炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（韩美云） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 应出席 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出 ...

炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘立生） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工 学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事、四创电子股 份有限公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授；现任安徽金田高新 材料股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-015 炬芯科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，炬芯科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"）采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价 为每股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-57 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 炬芯科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬芯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕 7-56 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬芯科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）管理层 编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 炬芯科技 ...

炬芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，炬芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈军宁、潘立生、韩美云的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈军宁、潘立生、韩美云及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈军宁、潘 立生、韩美云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事陈军宁、潘立生、韩美云符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-017 炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书 开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 程奔驰先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0756-3673718 传真号码：0756-3392727 电子邮箱：investor.relations@actionstech.com 联系 ...

2024 年度，公司坚定落实大客户战略，持续加大与国内国际一线品牌的合作 深度，力求锁定中长期可观的增长空间；在蓝牙音箱芯片市场锐意进取，不断提升 市场份额，提高对国际头部品牌客户的渗透率；面对快速发展的低延迟高音质市场， 如家庭影院的无线音响系统、无线麦克风等应用领域的强劲需求，公司敏锐捕捉市 场脉搏，积极应对；公司端侧 AI 处理器芯片在国际一线品牌客户中的出货量持续 攀升。 （二）科技创新，成效斐然 公司积极拥抱端侧产品 AI 的化进程，持续投入技术研发，基于 CPU、DSP 加 NPU 三核异构的核心架构已研发成功，公司第一代基于三核异构架构的芯片 ATS286X、ATS323X、ATS362X 已发布，基于 CIM 的 NPU 单核可提供 100GOPS 的算力，能效比高达 6.4 TOPS/W @INT8，将持续助力公司深耕 AIoT 智能终端音 频应用领域。无线通信技术方面，公司在 UWB、WiFi、星闪等领域进行战略布局， 并基于 UWB 无线连接技术的音频传输方案完成原型产品的内部开发验证，期待与 合作的音频厂商共同努力为消费者带来全新的产品体验。在技术创新的驱动下，公 司产品迭代加速，专用 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会、独立董事 以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等 方面对天健进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审 计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-014 炬芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 | 2024 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 天健作为华仪电气 | 2017 年 | 已完结（天健需 与华仪电气承 | | | | | | | | | 度、2019 年度年报审计机 | | 在 5%的范围内 | | | | | | | | | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | | | | | 海证券、天健 | | | | | | 假，在后续证券虚假陈述诉 | | 担连带责任 ...