炬芯科技股份有限公司 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事、四创电子股 份有限公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授；现任安徽金田高新 材料股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事、安徽淘云 科技股份有限公司独立董事、安徽实华工程技术股份有限公司独立董事、合肥美 亚光电技术股份有限公司独立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | | | 10 （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 ...

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推 动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-012 炬芯科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例、每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元人民币（含 税），每股转增 0.2 股，不送红股。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-013 炬芯科技股份有限公司 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股 东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实 施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ? 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的 股份）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 89 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 9,042. ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-55 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第1页 共6页 我们认为，炬芯科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬芯 科技公司董事会的责任。 二、注册会 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 炬芯科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性 文件规定及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公 ...

炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈军宁） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。曾 任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、 合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董 事；现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司 ...