北京莱伯泰科仪器股份有限公司 股东大会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、行政法规和规范性 文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项 目及永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，就莱伯泰科首次公开发行股票部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金事项进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司获准向社会 公开发行人 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书担任董事会办公室负责人，对上市公司和董事会负责， 保管董事会和董事会办公室印章，负责信息披露事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...

2017 年 3 月，北京普立泰科仪器有限公司（以下简称"普立泰科"，申请人） 就与北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"，被申 请人）关于"样品消解处理装置"（专利号：ZL201010570536.9）专利权侵权纠 纷事项向北京知识产权法院提起诉讼，诉讼请求公司停止侵权行为并赔偿 1,000 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-031 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：再审已裁定，现为民事抗诉阶段 上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审上诉人、再审 被申请人） 涉案的金额：200 万元人民币 对上市公司损益的影响：该诉讼案件不会对公司的日常生产经营产生重 大影响。公司将聘请专业律师团队应诉。鉴于本次案件尚未进行审查，最终的判 决结果尚不确定，尚不能判断本次诉讼对公司本期或期后利润的影响。公司将根 据案件的进展及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 2 （四 ...

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 编号:2023-012 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 调研时间、地 2023 年 9 月 19 日下午 现场调研 点及参与单 华安证券,工银瑞信基金 位名称 上市公司接 董事会秘书 于浩,证券事务代表 邹思佳 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要介绍了公司基本情况及经营情况,并就调研 机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1:请问公司董事长为什么选择 2019 年才开始研发质谱仪? 答:公司成立初期由于规模比较小,和国外较强的厂家或者国际巨头竞争 并不占据优势,所以业务之间主要保持一个合作的状态。他们主打分析测 投资者关系 试仪器,我们就做前端的样品前处理,在这种互补模式下,公司慢慢发展 活动主要内 壮大,有了足够的资金和研发实力,市场也有了一定基础后,公司筹划未 容介绍 来新的发展方向,开始研发质谱仪。即使现在公司研发推出了质谱仪,在 样品前处理产品方面和国外的分析仪器企业还是保持着良好的合作关系。 问题 2:公司的质谱仪为什么选择从半导体 ...

招商证券股份有限公司 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京莱伯泰科仪器股份有 限公司（以下简称"莱伯泰科"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责莱 伯泰科上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与莱伯泰科签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 191 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-030 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》 的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称" ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《北京莱伯泰科仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件 的有关规定，我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第 四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、关于对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-029 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具 的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"） 获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总 额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实 际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》（编号 XYZH/2020BJA2 ...