北京莱伯泰科仪器股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截止预留授予日） 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（截止预留授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 3、本次预留授予激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 本激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-035 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 27 日 限制性股票预留授予数量：5.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.07% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据北 京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 授权，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 27 日为预留授予日，以 22.27 元/股 的授予价格（调整后）向 4 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 证券简称：莱伯泰科 证券代码：688056 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 1. 上市公司、公司、本公司、莱伯泰科：指北京莱伯泰科仪器股份有限公 司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京莱伯泰科 仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的 激励对象在满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） 任职的员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全 部归属或作废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益条件后 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-032 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"分析检测智能化联用系统生 产线升级改造项目"（以下简称"智能化联用项目"）、"研发中心建设项目" （以下简称"研发中心项目"）予以结项，并将智能化联用项目部分节余募集资 金 7,000.00 万元用于新建"气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联用系统生产及 研发项目"和"电感耦合等离子体光谱仪生产及研发项目"，其余部分与研发中 心项目的节余资金一 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 累积投票制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事、监事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 股东大会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制；股东大会就选举 监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制； 选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制 ...

二、关于对《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为公司本次使用部分募集资金投资项目节余资金新建募投项 北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《北京莱伯泰科仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公 司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、关于对《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司本次将首发募投项目之"分析检测智能化联用系统生 产线升级改造项目"和"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金用于新建项 目及永久补充流动资金，符合公司经营发展规划，有利于进一步充盈公司现金流， 提高资金使用效率，降低 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及规范性文件的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会，独立董事行使上 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 述职权的，应当经全体独立董事过半数 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 同意。对独立董事要求召开临时股东大 | | 在收到提议后 日内提出同意或不同 10 | 会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大 | | 作出董事会决议后的 日内发出召开 5 | 会的书面反馈意见。 | | 股东大会的通知；董事会不同意召开临 | 董事会同意召开临时股东 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-034 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2022 年 12 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2022-053），对 2022 年限制性股票激励计划相关议案进行审 议。同日，披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于独立董事公开征集委托 投票权的公告》（公告编号：2022-051），根据公司其他独立董事的委托，独立 董事孔晓燕女士作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 12 月 28 日至 2023 年 1 月 6 日 ...

ᴯ◿∙ᶮⴄ㘟攵∼ⷼ◿峱 ⋹≐尺ᴯ⻅ ⋹ₛ⩙㡾 ⭄ 徰㑁丘䜃 䐷嫟 澭澮 Ḣ䘡 澭澮 ∙ᶮⴄ䧠⠫嫜⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣᷿㘋敒⋺ 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔ ㊊ᶊ᷹㜾嬅㑶⋌枆䑛忪℈㊊ᶊᶍ杻䖆 㯗⺍】壃ᵨ 僶澿⁵ᶐ∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣᷿㘋敒⋺ ∙ᶮⴄ䧠⠫嫜⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ㘮ㅂĉ澮㊧⋙∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣 ᷿㘋敒⋺澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ劳ḱ㯲䣓ĉㄘĈ⋺ĉ澮䖆⣖ㅚ澱⬳⋺敒ℸ⼩ 侣䡪㻂↳媣℔澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ㻂↳媣℔ĉㄘĈ㘮㻂↳媣℔ĉㄘĈ㘮㨣㻂↳媣℔ĉ澮 䗺⁵ᶍ⪞㇇᷽ᴕ杻㯗⺍枀擰澱⬳㘮㻂↳媣℔㊊ᶊ᷹㜾嬅㑶澭Ĉ㘮㨣嬅㑶ĉ澮⋌ 枆䑛忪℈㊊ᶊ䗺⁵ᶍ杻澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ㘮㨣枆䑛忪℈㊊ᶊĉ澱⬈㘮㨣嬅㑶Ⱦ㘮㨣 枆䑛忪℈㊊ᶊ⌊䣲ᴼĈ㘮㨣嬅㑶ᴐ㊊ᶊĉ澮⁹㘮㯗⺍】壃ᵨȿ ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨ澱㘮ㅂ⺍ⴊ⪣攇ᶈɆ∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣᷿㘋敒⋺ 敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔澭剋㝊澮ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲ĈɆ㻂↳媣℔澭剋㝊澮ɇĉ澮Ⱦ Ɇ∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣᷿㘋敒⋺敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔⪠㒿伅㜺䪣䌈↠ 㯗ɇɆ∙ᶮ劳ḱ㯲䣓ᷬ╪侣᷿㘋敒⋺敒ℸ⼩侣䡪㻂↳媣℔㻂↳⫻季⌏≗ 澭ㄬ㩤枆䑛㊊ᶊ㓧澮ɇȾ⋺䗺⁵侣ᴞ⠩ḜḜ媰㒉᷸Ⱦ卥ᶍḜḜ媰㒉᷸Ⱦ䗓ᶍḜ Ḝ媰㒉᷸Ⱦ䇮䧍卥ᶍ】壃Ⱦ⋺⋌㻂↳⫻季⁹䖆䝰媦ᷧ⋌㘮ㅂ⺍ⴊ媦ᴼ昂 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 章 程 $$(\Xi\Xi-\Xi\Xi+\Xi)$$ | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 15 | | | 第四节股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节股东大会的召开 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章董事会 | 27 | | 第一节董事 27 | | | 第二节董事会 30 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章监事会 | 38 | | 第一节监事 38 | | | 第二节监事会 39 | | 第四条 公司注册名称： | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | --- | --- | | 第一节财务会计制度 41 | | | 第二节内部审计 47 | | | 第三节会计师 ...