上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sac.mof.gov.cn）"进行室多 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行室多 上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11808 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海灿 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11809 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://ace.mor.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://aces.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china Shu lun pan certified Public Accountants 内部控制审计报告 我们认为,灿瑞科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，2025 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙 江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"）申请 信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保 总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海灿瑞微电子有限公司 | 公司全资子公司 | 10,000 | | 2 | 浙江恒拓电子科技有限公司 | 公司全资子公司 | 9,000 | | 3 | 灿瑞半导体有限公司 | 公司全资子公司（香港） | 6,000 | | | 总计 | | 25,000 | 上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司 及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况表 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acemof.gov.cn）"进行重点 （ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11812号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11808 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托, ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可 意见和独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人黄俊，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，博士研究生学历， 会计专业。2006 年任香港中文大学商学院博士后；2007 年至今任上海财经大学会 计学院教师。目前任腾达建设集团股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股 份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事；鼎捷数智股份有限公司监事； 2018 年 7 月至 2024 年 8 月，担任公 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独 立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意 见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 郭照蕊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生 学历，会计专业。2013 年 7 月至今任上海师范大学商学院会计学专业教师；2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 本年应 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 本年应 | 亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加次 | | 式参加次 | | | 未亲自参加会 | 参加次 | | | | 席次数 | | 席次数 | 数 | | | 次数 | | 数 | | 数 | | | 议 | 数 | | | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独 立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见及独立意 见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2024 年度年审会计师事务所—— 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况作 出如下评估： 一、2024年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有中国 注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台支持 团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可 持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2024 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的 实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作 围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、长期资产减值、款项 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-019 上海灿瑞科技股份有限公司 | | 港） | | | --- | --- | --- | | 总计 | | 25,000 | 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司全资子公司，分别为：上海灿瑞微电子有限公司、浙江 恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。 一、担保情况概述 （一）为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年 度发展计划，2025 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公 司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"） 申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保）， 担保总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | - ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郭照蕊先生、独立董事 徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中郭照蕊先生为会计专业人士， 担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 16 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召 开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会审计委 员会委员，由独立董事郭照蕊先生、独立董事徐秀法先生及董事罗立 权先生三名成员组成，且由会计专业人士郭照蕊先生担任审计委员会 主任委员，三名委员均不在公司担任高级管理人员，其任职均符合相 关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会 ...