证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-022 上海派能能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>议案》 监事会认为 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-021 上海派能能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。 与会董事审议表决通过以下事项： 表决回避：无 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照公司法《中华 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利4.50元（含税）。不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海派能能源科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-020 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"、 "公司"或"本公司"）自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票； 本激励计划采用的股权激励方式为限制性股票（第二类限制性股票），即符 合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属 期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有 限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司 股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股 股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 声明事项 | | --- | | 释义 … | | 正文 . | | 一、 公司实施本次激励计划的主体资格 … | | 二、 本次激励计划的内容 . | | 三、 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 ………………………………………………………………………… 7 | | 四、本次股权激励计划的激励对象 | | 五、 本次激励计划的信息披露 . | | 六、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、 本次激励计划对全体股东利益的影响 . | | 八、 本次激励计划的关联董事回避表决事项………………………………………………………………………………………………… ...

上海派能能源科技股份有限公司 为持续完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励 机制，建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司 持续发展。通过持续推动中长期激励机制，进一步完善公司薪酬激励体系，增强 公司凝聚力。确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海派能能源科技股份有限 公司公司章程》的规定，制定并拟实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件、以及《上海派能能源科技股份有限公司 章程》的 ...

公司简称：派能科技 证券代码：688063 中国国际金融股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 声明 | 3 | | 基本假设 | 4 | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）拟授予的限制性股票类型、来源及数量 | 5 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 | 5 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 | 6 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 9 | | 二、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对公司 2025 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对公司是否存在为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

注： 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 获授限制性股 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票占授予总量 | 股票占当前 | | | | | | 的比例 | 总股本比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | 谈文 | 中国 | 董事、总裁 | 12.00 | 2.40% | 0.05% | | 张金柱 | 中国 | 董事 | 9.00 | 1.80% | 0.04% | | 宋劲鹏 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 杨庆亨 | 中国 | 副总裁 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 叶文举 | 中国 | 副总裁、财务 负责人、董事 会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 蔡雪峰 | 中国 | 副总裁、核心 技术人员 | 10.00 | 2.00% | 0.04% | | 胡学平 | 中国 | 核心技术人员 ...

上海派能能源科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激 励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形。包括： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； (2)最近一个会计年度财务报告内部 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：派能科技 证券代码：688063.SH 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年四月 1 / 34 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《上海派能能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派 能科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的股权激励方式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票 ...