北京热景生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688068 证券简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 关于审议《补选第三届董事会非独立董事的议案》的议案 | 6 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》、《北京热景生物 技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大 会 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-048 北京热景生物技术股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"热景生物"或"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》，现将补选情况公告如下： 一、董事辞职情况 董事会于 2023 年 6 月 19 日收到董事、核心技术人员孙志伟先生的书面辞职 报告。孙志伟先生因个人原因申请辞去公司董事、公司董事会战略委员会、公司 董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙志伟 先生辞去公司上述职务后，将专职于公司重要参股公司北京舜景生物医药技术有 限公司的研发工作并担任总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，孙志伟先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司 将按照法定程序尽快补选董事。 二、补选董事情况 特 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北 京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北 京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事喻长远、宋云 锋、徐小舸本着忠实勤勉、认真负责的态度对公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第 三届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下意见： 一、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经审议，我们认为李艳召先生具备《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《证券法》 规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情 形。综上，我们同意《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》所审议的事项。 二、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，我们 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-049 北京热景生物技术股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"热景生物"或"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司募集资金投资项目"年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生 产基地及研发中心项目"结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司独立董事针对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中德证券有限 责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京热景生物技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），热景生物向 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-050 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：北京市大兴区天宫院街道庆丰路北京热景生物技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

中德证券有限责任公司 关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 热景生物技术股份有限公司（以下简称"热景生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规的规定，对热景生物募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 根据公司披露的《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》《北京热景生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）《北京热景生物技术股份有限 公司关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地 的公告》（公告编号：2020-025）《北京热景生物技术股份有限公司关于使用剩余 1 超募资金投资建设"全场景免疫诊断仪器、试剂 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-047 北京热景生物技术股份有限公司关于 职工代表监事因参与补选董事辞去原监事职务暨补 选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"热景生物"或"公司"）监事 会于近日收到职工代表监事李艳召先生的书面辞职报告。因职务调整，李艳召先 生申请辞去原公司第三届监事会职工代表监事职务并参与补选公司第三届董事 会董事职务。 截至本公告披露日，李艳召先生通过青岛同程热景企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司股份 103,649 股，约占公司总股本的 0.1123%。李艳 召先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 规对监事股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，李艳召先生辞去职工 代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688068 公司简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 214 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素。公司已在本报告中 详细描述了公司可能面对的风险，具体内容详见本年度报告"第三节 经营情况讨论 与分析"之"五、风险因素" 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 214 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人林长青、主管会计工作负责人石永沾及会计机构负责人（会计主 管人员）解中超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 2023 年半年度报 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-046 北京热景生物技术股份有限公司2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意北京热景生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"热景生物"）向社会公开 发行人民币普通股 1,555.00 万股，发行价格为 29.46 元/股，共计募集资金人民币 45,810.30 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、 信息披露费、发行手续费等）合计人民币 5,903.21 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 39,907.09 万元。上述募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全 部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 25 日对本 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-045 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在（公司总部会议室/线 上）召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、微信的方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李靖召集 并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，公司监事会全体监事认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审 议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 《2023 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管 ...