!"#$%&'()* +,-./012345%&'()* 6789:;<:=>?@ABCDE 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通调整部分募投项目延 期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1,310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总 额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720,5 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董 事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-008 北京映翰通网络技术股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 73,601,522 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,512,258.74 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在 内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比例为 13.32%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税）。不实施 包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为了规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据有关法律法规、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任，确 保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《北京 映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称的对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指法律法规允许的公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-010 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 2024 年 4 月 1 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 的相关规定和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可 持续发展。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利 益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的， ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当遵循下列原则： (一)客观必要原则； (二)诚实信用、等价有偿原则； (三)不损害中小股东及债权人利益原则； (四)分级决策批准原则； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计 委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 独立董事王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起担任公司独立董事， 任期已满六年，上述独立董事申请任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及 第四届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。同时，根 据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理韩传俊先生申请辞去公司第四 届董事会审计委员会委员职务。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | | | 总则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | | | 监事 ...