北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履行职责情况报告如下: 每次董事会本人均认真审阅各项议案，与经营管理层保持充分沟通，主动获 取做出决议所需要的资料和信息，积极参与议案的讨论并发表自己的观点，经过 客观谨慎的思考，本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，对董事 会所有议案投了赞成票。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的 各项议案提出异议，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无 ...

本人于2024年11月29日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鞠伟宏，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航 空航天大学本科学历。1993年至2000年，任瑞典AtlasCopco公司中国公司市场销 售经理；2000年至2002年，任德国Wuerth公司上海公司总经理；2002年至2007 年，任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2007年至2009年，任德国Xella 集团中国管理公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何 职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向 公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者 高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履行职责情况报告如下: （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱朝晖，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科 学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至1993年9月，任宁波市栎社 乡初级中学教师；1993年9月至1996年8月为研究生在读；1996年8月至2004年5 月，任杭州商学院会计系助教、讲师、副教授；2004年5月至2013年5月，任浙江 工商大学财会副教授、教授；2013年5月至2019年12月，任浙江工商大学财会学 院副院长；202 ...

二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合 理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此 制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划 北京映翰通网络技术股份有限公司 未来三年（2025年－2027年）股东分红 回报规划 为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透 明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，公司制订了《北京映翰通网 络技术股份有限公司未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计 委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事朱朝晖女士、独立董事姚武先 生、董事李明先生，其中朱朝晖女士为会计专业人士，担任主任委员。审计委员 会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 | 2024 年 2 | 1、审议《董事会审计委员会 2024 年工作计划》； 2、听取公司内审部《映翰通 2023 年下半年内部审计 | | 1 | 议 委 员 会 2024 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-016 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-020 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-017 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 ...