北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司的（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低公司经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司控股子公司（含全资子公司）、 公司拥有实际控制权的参股公司，依据《中华人民共和国担保法》和担保合同或 者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为他人提供保证、质押、 抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-006 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-007 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职 期间履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周顺祥，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财 经大学本科学历。1995年6月至1997年7月任广东东福食品有限公司会计；1997 年8月至2000年5月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000年6月至2007 年2月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007年3月至2012年9月任好孩子儿 童用品有限公司制造财务总监；201 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 二、执业记录 1、基本信息 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 4 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)、 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京映 翰通网络技术股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》) 等法律、法规及公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珲，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范 大学认知心理学专业博士研究生学历。1994年7月至2001年2月，任北京师范大学 心理学系讲师；1996年6月至9月，为澳大利亚新南威尔士大学心理学系访问学者； 1997年8月至1998年9月，为美国匹兹堡大学学习研究与发展中心访问学者 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京映翰通 网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 责，并向股东大会报告工作。 第二章 监事与监事会主席 第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法 规的规定。有下列情形的不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-012 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于修订<监 事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...