证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-049 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 （1）各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。 （2）公司层面业绩考核要求 本激励计划限制性股票考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年 度考核一次。以 2022 年营业收入为业绩基数，对 2023-2025 年度的营业收入相 对于 2022 年营业收入基数的增长率进行考核。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 59.60 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 5257.2516 万股的 1.13%。 本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | | 归属时间 | ...

公司简称：映翰通 证券代码：688080 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就 之 2025 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第二个归属期归属条件的达成情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | 一、释义 | 映翰通、本公司、公司、 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通第四届董事会第十七 次会议审议的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）同意，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元， 每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后 募集资金净额 313,720,567.80 元。信永中和会计师事务所 ...

品 发 产 品 LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年、2025年限制性股票授予价格调整、 2021 年限制性股票作废及 2023 年限制性股票第二个归属期归属等事项之 法律意见书 二〇二五年八月 地址:北京市朝阳区建外大街21 号北京国际俱乐部大厦C座 8层 电话:010-85328000; 010-65325588 邮编: 100020 传真:010-65323768 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年、2025年限制性股票授予价格调整、 2021 年限制性股票作废及 2023 年限制性股票第二个归属期归属等事项之 法律意见书 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 北京市隆安律师事务所(以下简称"本所")接受北京映翰通网络技术股份 有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")委托,指派本所高灵珊律师、孟丽 婷律师(以下合称"本所律师")作为公司专项法律顾问,就公司 2023年限制性 股票激励计划(以下简称"2023年激励计划")、2025年限制性股票激励计划(以 下简称"2025年激励计划")授予价格调 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-045 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订 及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》；同日召 开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监 事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司 的实际情况及需求，公司拟取消监 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-043 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 额为人民币 32 ...

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。公司依照规定对上述募集 资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-044 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智能售货控制系统升 级项目"、"研发中心建设项目"、"智能低压配电解决方案研发项目"、"智能车联 网系统研发项目"、"补充流动资金"项目结项，并将节余募集资金用于永久 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 10 点 00 分 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路 18 号 院 3 号楼 5 层 501 室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召 ...

经核查，本次拟归属的 23 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京映翰通网络 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对本次限制性股 票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 北京映 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-042 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.本议案无需提交股东会审议。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知已于2025年8月8日以书面通知方式发出，增加议案的通知于2025 年8月13日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人 ...