证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-041 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年8月13日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规 定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日 ...

Core Insights - The company, Yinghantong (688080.SH), reported a revenue of 351 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 34.69% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 67.35 million yuan, marking a year-on-year increase of 26.07% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 64.35 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 29.30% [1] - The basic earnings per share stood at 0.91 yuan [1] Revenue Growth - The significant revenue growth of 34.69% compared to the same period last year was primarily driven by increased sales of industrial IoT products, enterprise network products, and smart vending control system products [1]

北京映翰通网络技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 182 北京映翰通网络技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，详情请查阅本报告第三 节、四、"风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2025-047 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票 激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2023 年限制性股票激励计划授予价 格由 18.05 元/股调整至 17.85 元/股，将 2025 年限制性股票激励计划授予价格 由 24.00 元/股调整为 23.80 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第四 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-048 北京映翰通网络技术股份有 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所适用于公司董事、经理、董事会秘书、财务负责人，以下 统称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及公司的 相关制度进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： (一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； (二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (三）薪酬与公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司的（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低公司经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司控股子公司（含全资子公司）、 公司拥有实际控制权的参股公司，依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或 者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为他人提供保证、质押、 抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的有关规定，为了确保北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定， 本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本办法。 公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则为： 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准为： 独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元整。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董 事津贴自股东会通过后按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 第八条 本制度由董事会制定，经股东会决议通过之日起生效。 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项， 对股东会负责并报告工作。 董事会以会议的方式行使职权。 第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事 会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责 范围内行使权利。 1 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 第三条 本办法所称的对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指法律法规允许的公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资、委托经营、委托贷款。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括长期债券投资、长期股权投资和其他长期投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任， ...