北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当遵循下列原则： (一)客观必要原则； (二)诚实信用、等价有偿原则； (三)不损害中小股东及债权人利益原则； (四)分级决策批准原则； (五)利害关系人表决权回避原则； (六)充分及时披露原则。 第二章 关联方与关联关系 第 ...

2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠 实、勤勉，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 的相关规定和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可 持续发展。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 2 股东会违反前款规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司采取发起方式设立，由北京映翰通网络技术有限公司整体变更而成， 在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110105802095822J。 第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经上海证券交易所（以下简称"上海交易 所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,310.7197 万股，其中 1,192.6502 万股于 2020 年 2 月 12 日在上海交易所上市交易。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京映翰通网络技术股份有限公司 英文名称：Beijing InHa ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作。委员会依照法律法规、 上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，该部门负责审计委员会决 策前的各项准备工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少有二名独立董事，且至少应有一 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司 章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的及可能对公司股票价格产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达 证券监管部门。 第三条 公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 本制度所称"信息 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京映翰通网络科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据有关法律法 规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 2025 年 8 月 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 北京映翰通网络科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证北京映翰通网络技术股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京映翰通网络科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，指股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以 ...