北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 第五条 本制度的适用范围包括公司及其子公司（包括全资子公司、持有其股 权 50%以上（含 50%）的子公司和持有其股权小于 50%但构成实际控制的子公司）。 公司的参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者对投资决策产生较大影响的，公司应当参照适用本制度履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法 ...

光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对映翰通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-009 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,21 ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构") 作为北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对映翰通第四届董事会第九次会议审议的使用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-034),公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后拟用于以下项目: | | | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 工业物联网通信产品升级项目 | 6,008 | 5.325 | | 2 | 智能配电网状态监测系统升级项目 | 4,880 | ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-003 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股 ...

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行结 构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合 规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的 自有闲置资金进行现金管理的议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第九次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的 内容相抵触， ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-002 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-004 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构 的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-005 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）董事 会于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效 率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产 品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在 上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 一、本次使用闲置 ...