北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名杨珲为北京映翰 通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

光大证券股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方 监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，实际募集资金 扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目和补充公司流动 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对映翰通第四届董事会第八次会议审议的使用剩 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱朝晖，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-049 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第八次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见 北京映翰通网络技术股份有限公司 二、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规 定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚武，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨珲，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名姚武为北京映翰 通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事任佳 先生、王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起担任公司独立董事，任期即 将满六年。公司于近日收到任佳先生、王展先生、周顺祥先生的辞职申请，申请 任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关 职务，离任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董 事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先 生的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会 截至目前，第四届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生 均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名朱朝晖为北京映 翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...