一律所事務所 ONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 地址:北京市朝阳区建外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 | 电话: 010-85328000; | | --- | | 传真:010-65323768 邮编:100020 | 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京映翰通网络技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,北京市 隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通" 或"公司"）的委托,指派本所高灵珊律师、廖可律师出席公司 2023 年第二次 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-043 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,906,640 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,906,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.2745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.2745 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网 络投 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | |  ...

2023 年半年度报告 公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 186 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，详情请查阅本报告第三 节、五、"风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

证券简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次调整的主要内容 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、映翰通 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京映翰通 网络技术股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 股权激励 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除 公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用 人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1、监事会意见 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定； 公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映 ...

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2023-038 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，将 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 23.42 元/股调整至 16.63 元/股，首次已授予尚未归属的限制性股票数量由 33.5370 万股调整至 46.9518 万股，预留已授予尚未归属的限制性股票数量由 9.6400 万股调整至 13.4960 万股；将 2023 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-042 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京映翰通网络技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 ...