北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | |  ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 236,582,855.57, an increase of 18.91% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 46,568,704.81, up 22.06% year-on-year, primarily due to revenue growth[21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight improvement from 38% in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 81,131,412.04, a significant increase of 1,269.55% compared to the previous year, driven by improved cash collection[21]. - The company reported a total revenue of 14,500 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 2,771.34 million RMB, representing a year-on-year increase of 7,866.42%[75]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 15%[144]. - The company reported a total of 262,590,000.00 RMB in committed investment projects, with 169,752,267.84 RMB utilized, representing a utilization rate of 64.46%[156]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 1.2 million, which is a 20% increase year-over-year[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[15]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting E new regions, which are anticipated to enhance market share by F%[138]. - The overseas market revenue was 78.73 million yuan, accounting for 33.28% of total revenue, with a slight year-on-year growth of 1.92%[96]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[144]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[15]. - The company invested 27.71 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of 11.85%, accounting for 11.71% of total revenue[93]. - The company has established two R&D centers in Beijing and Chengdu, with additional centers in Jiaxing and Toronto under construction, enhancing its R&D capabilities[79]. - The company has accumulated advanced core technologies in sensing, control, industrial communication, and AI, supporting its continuous innovation and development[58]. - The company applied for 16 new intellectual property rights during the reporting period, including 8 invention patents[68]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of the IWOS system, aimed at enhancing industrial data communication capabilities[15]. - The company has developed a wireless synchronized sampling technology for current transformers, achieving a synchronization error of less than 10 microseconds, which meets the precision requirements for zero-sequence current[60]. - The company has launched an industrial-grade 4G secure router IR924, designed for critical industries like power and industrial automation, enhancing efficiency and digital transformation[63]. - The company introduced a new version of its SaaS-based vending machine operation cloud platform, allowing operators to manage thousands of machines with a pay-per-use model, significantly reducing service costs[61]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next six months[144]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by 10% to 550 million yuan[15]. - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement of I% as a result of these initiatives[138]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.7 billion, indicating a potential growth of 7% to 13%[144]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[15]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and industry competition, particularly in the rapidly evolving IoT sector[98]. - Risks include potential supply chain disruptions for key components like chips due to geopolitical tensions, which could adversely affect operations[101]. - The company faces heightened competition in the IoT sector, which may impact product pricing and market share[100]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The board of directors has approved a dividend distribution plan, although no specific amounts were disclosed[15]. - A stock incentive plan was implemented for 23 key employees to align interests and boost motivation[96]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The company will ensure compliance with social insurance and housing fund payment obligations to avoid penalties from government authorities[141]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has not incurred any environmental protection expenses during the reporting period[128]. - The company promotes a green and low-carbon office model, utilizing clean energy and recyclable packaging to support sustainable development[130]. - The company installed a solar photovoltaic power generation system with a total installed capacity of 320 kWp, aiming to provide sustainable clean energy and contribute to carbon neutrality goals[132]. - The company donated 27,221.00 yuan to support the "Yinghantong·Yiwei Rural Summer Camp" project, enhancing social emotional skills for rural children and volunteer capabilities for university students[133].

证券简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次调整的主要内容 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、映翰通 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京映翰通 网络技术股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 股权激励 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除 公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用 人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1、监事会意见 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定； 公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-042 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京映翰通网络技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京映翰通 网 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-041 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。公司依照规定对上述募集 资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储监管协议。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-037 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度，决定对"智能配电网状态监测系统升级项目"、"智 能售货控制系统升级项目"、"研发中心建设项目"、"智能车联网系统研发项目" 达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用 途、投资总额和实施主体。公司独立董事对本事项发表了 ...