证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-037 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、说明会类型 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。 为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年半年度经营成果，公司定于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 通过上证路演中心以网络文字互动方式召开"兴图 新科 2023 年半年度业绩说明会"，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说 明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 10 月 12 日（星期四）16:00-17:00 在上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。 四、 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-034 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第007578号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人 员相关事项,基于独立判断的立场,作出如下独立意见: 根据《公司章程》等有关规定,基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断,我们同意公司董事会聘任程家明先生为公司总经理,聘任姚小华女 士为公司董事会秘书;聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生 为公司副总经理;同意暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。经审阅上 述高级管理人员的履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述高级 管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人 员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升 亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职 工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五 届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届 董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第五届董事 会， ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机 构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他 不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、 第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导 工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告 | | | | 的其他情形 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检 | | | | 查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出 现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之 | | | | 日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对 | | | | | 2023 年上半年度，因兴图新科 2022 | | | 上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际 | 年度存在亏损情况，保荐机构已经 | | 15 | 控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； | 进行专项现场检查，了解亏损背景 | | | （二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资 | 原因 | | | 金； ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 第 1 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知 3 | | --- | | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 第 2 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之五、风险因素。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李云钢,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...