证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-033 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武汉兴图新科电子股份有限公 司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-007）。武汉兴 图投资有限公司（以下简称"兴图投资"）计划通过集中竞价方式减持所持有的 公司股份不超过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连 续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。 兴图投资与公司控股股东、实际控制人程家明先生为一致行动人。根据中国 证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，兴图投资决 定终止上述减持计划。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 关于 5%以上股东提前终止减持计划 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-029 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件： 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开职工代表大会， 选举陈升亮先生担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附 件。 2 陈升亮先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，与 公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-030 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、第五届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名李云钢先生、崔华强先生、王清刚先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王清刚,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-032 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名李云钢为 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 二、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的事项 经过对公司第五届董事会独立董事候选人的专业背景、工作经历等情况的了 解,我们认为公司第五届董事会独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及 工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的 情形。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。我们同意提名李云钢先生、崔华 强先生、王清刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事 李云钢、崔华强、王清刚 2023 年 8 月 28 日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及 《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定,我们作为武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在审阅有关 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生 召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进 行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名程解珍女士、任青女士 为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人崔华强,已充分了解并同意由提名人武汉兴图新科电子股份 有限公司董事会提名为武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-031 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 46,622.76 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | 38,822.73 | 第 1 页 共 7 页 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中 ...