证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-028 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》，具体情况如下： 一、第五届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，职工代表监事比例未低于监事总数的 1/3。公 司监事会同意提名程解珍女士、任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人，上述候选人简历详见附件。 二、第五届监事会选举方式 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非 职工代表监事候 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名崔华强为 . 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉兴图新科电子股份有限公司董事会,现提名王清刚为 武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉兴图 新科电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与 武汉兴图新科电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七) 中国人民银 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-025 武汉兴图新科电子股份有限公司 5%以上股东 集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"兴图新科"）股东武汉兴图投资有限公司（以下简称"兴图投资"）持有公司 股份 10,640,000 股，占公司总股本的 14.4565%。上述股份来源为公司首次公开 发行前取得的股份，且已于 2023 年 1 月 6 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的进展情况 公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《武 汉兴图新科电子股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2023-007）。兴图投资计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超 过 1,472,000 股，即不超过公司股份总数的 2.00%，且在任意连续 90 个自然 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、说明会类型 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成果，公司定于 2023 年 6 月 20 日下午 16:00-17:00 通过上证路 演中心以网络文字互动方式召开"兴图新科 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说 明会"，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集 相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会将于 2023 年 6 月 20 日（星期二）16:00-17:00 在上证路 演中心（http://roadshow. ...

Financial Performance - The company has not yet achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥143,510,227.31, a decrease of 8.39% compared to ¥156,650,242.44 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥79,104,778.71, significantly down from -¥45,611,323.83 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2022 were both -¥1.07, compared to -¥0.62 in 2021[22]. - The weighted average return on equity decreased to -12.51% from -6.53% in 2021, a decline of 5.98 percentage points[22]. - Total assets at the end of 2022 were ¥675,851,382.94, down 10.34% from ¥753,779,472.71 in 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.25% to ¥595,212,558.77 from ¥670,645,167.17 in 2021[21]. - The company reported a total revenue of 21,978.80 million RMB, with a net profit of 4,961.66 million RMB for the year 2022[110]. Operational Risks and Management - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company has no non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company faced delays in project signing and implementation, impacting revenue growth negatively[23]. - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2022, increasing costs related to talent retention[23]. - The company is facing risks related to high customer concentration, particularly in the military sector, which could significantly impact revenue and profit levels[126]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 34.57% of operating revenue, an increase of 1.4 percentage points from 33.17% in 2021[22]. - The company increased R&D investment to strengthen its core competitiveness despite a decline in performance[33]. - The company has accumulated 221 patents and software copyrights, achieving domestic leading and internationally advanced technical capabilities[48]. - The total R&D investment decreased by 4.51% year-over-year, amounting to ¥49,616,594.51, with R&D expenses as a percentage of revenue increasing from 33.17% to 34.57%[94]. - The R&D personnel count decreased from 227 to 205, representing 42% of the total workforce, down from 46%[112]. Product Development and Innovation - The company released 10 new products, including the UAV inspection system V1.0 and the AI intelligent edge platform V1.0.0, enhancing its product offerings in cloud computing and video monitoring technologies[41][42]. - The company developed a video compression technology that achieves a compression ratio of 10 times, significantly saving storage space[106]. - The company is developing a high-compression video product that can reduce transmission bandwidth by 90%, allowing for 1080P HD images to be transmitted at only 450K[106]. - The company is committed to enhancing its media processing capabilities and improving service efficiency for diverse future scenarios[97]. - The company aims to expand its product line and improve competitiveness by focusing on intelligent sensing, communication, computing, and display technologies[72]. Market Strategy and Expansion - The company has established a comprehensive marketing network covering key industry sectors and major cities, focusing on military and emergency response sectors, aiming for significant sales growth[62]. - The company is focused on expanding its market presence in military, public security, and emergency management sectors[110]. - The company plans to continue developing new products and expanding market presence despite current challenges in revenue growth[145]. - The company aims to improve customer service by establishing a comprehensive product display, training, and service support system to enhance customer satisfaction and brand image[179]. Financial Management and Investments - The company plans to enhance financial management by accelerating accounts receivable collection and optimizing capital allocation for investments and acquisitions[178]. - The company made investments totaling ¥4,060,000, a decrease of 26.58% compared to ¥5,530,000 in the previous year[162]. - Cash and cash equivalents decreased by 40.58% to ¥142,066,467.35, accounting for 21.02% of total assets[156]. - The company reported a net cash flow from operating activities improved by ¥8,497,600, primarily due to reduced inventory procurement payments[23]. Corporate Governance and Management - The company has a structured decision-making process for remuneration, requiring approval from the board and supervisory committee[198]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.7165 million RMB[198]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in shareholding or compensation structures during the reporting period[188]. - The CFO, Ma Chao, has resigned due to personal reasons[199]. Awards and Recognition - The company received the CICC Science and Technology Progress Award (second prize) for its project on the next-generation video command system based on the cloud, developed in collaboration with Peking University[39]. - The company has received numerous accolades for its contributions to major military events, including the 70th anniversary of the victory in the Anti-Japanese War and the 100th anniversary of the Communist Party of China, highlighting its recognized service capabilities[73].

2022 年年度报告 公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析" 之四、风险因素。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人程家明、主管会计工作负责人程家明及会计机构负责人（会计主管人员）王华 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次利润分配不进行现金分红，不送红股。 本方案已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 20 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | | | | (%) | | 营业收入 | 43,066,976.38 | 63.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 59,603.23 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -1,514,617.21 | 不适用 | | 性损 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 20,121,196.07 | 133.02 | 63,354,705.74 | -24.13 | | 归 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688081 公司简称：兴图新科 武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之五、风险因素。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公 ...