根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法规以及《公司章程》等制度的规定，我们作为武 汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司非独立董事候选人徐磊先生的个人履历等相关资料，现就提名徐磊先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人事项发表审查意见如下： 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 11 日 公司第五届董事会非独立董事候选人徐磊先生符合担任公司董事的任职条 件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》等有关规定，其教 ...

关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事方梦兰女士递交的书面辞职报告，方梦兰女士因个人原因申请辞去公 司非独立董事职务。辞职后，方梦兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公 司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增 补董事的议案》，公司董事会同意补选徐磊先生（简历附后）为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体 | 是否存在 未履行完 | | --- ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-037 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系 ...

截至发稿，兴图新科市值为31亿元。 每经AI快讯，兴图新科（SH 688081，收盘价：30.5元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第十六 次董事会会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于增补董事的议案》等文 件。 2024年1至12月份，兴图新科的营业收入构成为：军品占比81.98%，民品占比17.81%，其他业务占比 0.21%。 （记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 11 日 15 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查，本议案已经公司 董事会提名委员会审议通过。 二、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审 议。 本议案已经公司董事 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company achieved operating revenue of 91.23 million yuan, representing a year-on-year increase of 31.99% [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -44.74 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -44.82 million yuan [1][2] - The net cash flow from operating activities was -43.38 million yuan [1][2] Historical Financial Data - From 2021 to 2024, the company's operating revenue was 157 million yuan, 144 million yuan, 149 million yuan, and 153 million yuan respectively [2] - The net profit attributable to shareholders for the same years was -45.61 million yuan, -79.10 million yuan, -67.93 million yuan, and -80.66 million yuan respectively [2] - The net cash flow from operating activities for the same years was -65.07 million yuan, -56.57 million yuan, -29.88 million yuan, and -25.89 million yuan respectively [2] Stock Market Information - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on January 6, 2020, with an issuance of 18.4 million shares at a price of 28.21 yuan per share [3] - The highest price recorded for the stock post-listing was 60.89 yuan on January 8, 2020 [3] - The total funds raised from the initial public offering amounted to 519.06 million yuan, with a net amount of 466.23 million yuan after expenses [3] Capital Increase - On June 6, 2023, the company announced a capital increase plan, distributing 0.4 shares for every share held, resulting in a total of 29.44 million new shares issued [4] - The total share capital after the distribution increased to 103.04 million shares [4] Future Financing Plans - On December 26, 2024, the company disclosed a plan to raise up to 90 million yuan through a simplified procedure for a specific audience, with the funds intended for the industrialization of mobile command products [5]

Core Viewpoint - The company, Xingtou Xinke, announced the sale of repurchased shares, indicating a strategic move in its capital management [2] Summary by Sections - **Share Repurchase and Sale** - As of November 30, 2025, the company has cumulatively sold 5,500 shares through centralized bidding, which represents 0.0053% of its total share capital [2] - The average selling price for the shares was 29.18 yuan per share [2] - After this sale, the company holds 861,100 shares in its repurchase special securities account, accounting for 0.8357% of its total share capital [2]

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-034 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日期间累计回购股份 866,600 股，占公司总股本的 0.84%。前述回 购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动 公告后 3 年内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购 股份将予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 10 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-031）。公司计 划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式， 按市场价格累 ...

12月2日，兴图新科涨5.03%，截至发稿，报30.29元/股，成交5160.15万元，换手率1.71%，总市值31.21 亿元。 中欧高端装备股票发起A（016847）基金经理为李帅。 截至发稿，李帅累计任职时间10年132天，现任基金资产总规模65.6亿元，任职期间最佳基金回报 101.5%， 任职期间最差基金回报-30.78%。 资料显示，武汉兴图新科电子股份有限公司位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现 代服务业示范基地二期5号楼4-9层，成立日期2004年6月17日，上市日期2020年1月6日，公司主营业务 涉及音、视频综合业务网络应用平台研究、开发与应用。主营业务收入构成为：智能视频指挥类 77.16%，视频智算类21.71%，其他(补充)0.66%，其他0.48%。 从兴图新科十大流通股东角度 数据显示，中欧基金旗下1只基金位居兴图新科十大流通股东。中欧高端装备股票发起A（016847）三 季度新进十大流通股东，持有股数200万股，占流通股的比例为1.94%。根据测算，今日浮盈赚取约290 万元。 中欧高端装备股票发起A（016847）成立日期2022年11月14日，最新规模3.2 ...

格隆汇11月26日丨兴图新科(688081.SH)公布,2025年11月26日，公司通过集中竞价方式首次出售已回购 股份500股，占公司总股本的0.00%，减持均价为28.73元/股。本次减持后，公司回购专用证券账户持有 股份86.61万股，占公司总股本的0.84%。 ...