证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-027 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,580,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,580,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 83.5232 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,305,866,199.58 | 921,388,511.56 | 41.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 246,333, ...

8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受盛美半导体设备（上 海）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美 半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东 ...

每经记者 吴永久 张宛 每经编辑 吴永久 上周六（4月12日），半导体专用设备提供商盛美上海宣布将回购价格上限由90元/股调整为99.02元/股。但是，让每经资本眼研究员 感到诧异的是，这一新的回购价格上限发布当日即暂时失效，公司4月11日收盘价已高达101.85元，而这一尴尬现象已经不是第一次 发生在盛美上海身上了。在近期各上市公司加速回购进度的大背景下，盛美上海的回购价格调整，似乎显得有些"赶不上趟"。 回购价格上限调整发布即暂时失效，定价偏低 公司公告显示，由于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限90元/股，基于对公司未来持续稳定发展的信心和 对公司价值的认可，同时为了保障本次回购方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司4月10日经董事会审议通过，将回 购价格上限调整为99.02元/股。这一新的回购价格上限与当日的收盘价一致。 不过随后股价开启了一波下跌周期，从回购方案发布至2024年9月23日，有超过20个交易日的收盘价均在90元以下，在2024年9月23 日，股价最低跌到了77.21元，但公司并没有抓住这次回购良机。之后，随着"9·24行情"启动，股价很快再次超出上述回购价 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-026 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-024 公司第二届董事会下设专门委员会委员任期自第二届董事会第十八次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》。 一、董事会专门委员会调整原因 因公司董事 HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及罗千里辞任董事及相 关委员会职务。为填补委员空缺，保障第二届董事会专门委员会的正常运行，现 公司对委员会成员构成进行相应调整。公司对三位董事任职期间的勤勉工作及专 业贡献表示诚挚感谢。 二、董事会专门委员会调整情况 公司拟调整战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，审计委员会 成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董 事会人数暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-023 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数 暨修订《公司章程》的公告 人减少至6人，其中非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数仍为3人。 2024年11月25日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行 权，行权股票数量为2,150,269股，行权后公司总股本由436,153,563股增至 438,303,832股。2024年12月2日，公司完成2019年股票期权激励计划第二个行权 期第二次行权，行权股票数量为436,921股，行权后公司总股本由438,303,832股 增至438,740,753股。2025年3月19日，公司完成2 ...

会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-022 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。全体监事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》 表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。 盛美半导体设备（上海 ...

2024 年，盛美半导体实现了稳健的营业收入增长，全年营业收入达到 56.18 亿元，同比增长 44.48%。出货量达 69.31 亿元，实现毛利润 27.45 亿元，毛 利率为 48.86%。归母净利润为 11.53 亿元，同比增长 26.65%；扣除非经常 性损益后归母净利润为 11.09 亿元，同比增长 27.79%；剔除股份支付费用后 的归母净利润为 14.44 亿元，同比增长 35.48%。经营活动产生的现金流量净 额由负转正，达到 12.16 亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 121.28 亿元， 其中货币资金、长短期定期存款及大额存单余额为 27.75 亿元，占总资产的 • 盛美上海预计 2025 年度经营业绩将在人民币 65 亿至 70 亿元之间，基于 业务发展趋势和目前订单情况。公司坚持原始创新和差异化技术，不断满 足半导体制造商对更高工艺标准需求。 • 盛美上海布局七大板块产品，包括半导体清洗设备、电镀设备、先进封装 湿法设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备、PECVD 设备和面板级封装 设备，掌握相关核心专利技术。全年申请专利 311 项，同比增长 89.63%，累计申请 1,5 ...