证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-008 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 22日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于盛美半导体设备 （上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕129号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构 对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 2025年1月25日 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《审核问询函》的 回复进行公开披露，具体内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定 对象发行股票申请 ...

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI545 号 8-1-1 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI545 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 22 日出具的《关于盛美半导体设备（上海） 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2024〕129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"本 所"）作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美 上海"、"发行人"、"公司"）本次申请向特定对象发行股票的审 计机构，对审核问询函中提到的要求申报会计师核查的问题进行了审 慎核查，现回复如下： 说明： 7-2-1 1、 如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募 集说明书》中相同。 2、 本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 3、 本所没有接受委托审计或审阅 2024 年 1-9 月期间的财务报 ...

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美 半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 四、股东及股东 ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为盛美 半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对盛美上海终止部分募投项目并变更募集资金至 其他募投项目的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金 总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,48 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 9 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体董事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目 的议案》 董事会认为：本次终止及项目变更事项符合公司实际情况，有利于公司规避 风险、稳健经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-003 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目 的议案》 监事会认为：本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项是 公司在全球半导体行业形势变化及战略调整的背景下做出的审慎决策。此举旨在 规避潜在风险、优化资源配置、提升资金使用效率，并进一步聚焦公司核心业务， 符合公司长期发展战略。本次募投项目变更已履行必要的法律程序，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理制度》等相关法律法规。同时，本次变更有助于提升募投项目建设质 量和效率，确保公司整体发展目标的实现，符合公司及全体股东的利益。 因此，监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 表决情况：3 票赞 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-006 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-005 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对 象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》， 并于同日召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向 特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 2025年1月11日 一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的情况 公司于2024年1月25日召开第二 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-001 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日 召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 ...