广州中望龙腾软件股份有限公司 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-016 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，拟维持每股现金分红金额和转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经致同会计 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-017 广州中望龙腾软件股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条 件。 （二）发行股票的种类、面值 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其 中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行载 " Grant Thornton 中日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中望软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A014451 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gev.cn）"进行企业 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn）"进行个 目 录 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 440A008903 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望 软件公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年度营业收入扣除情 况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 .. E Grant Thornton 载 同 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 | 录 | | | --- | --- | | I | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | nornton th | 三 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 回我 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemolf.gov.cn）"手行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"排行在 审计报告 致同审字(2025)第 440A014449号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中望软件公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为, ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年,作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 严福洋,男,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师非执 业会员。硕士学位,2008年本科毕业于暨南大学会计专业,2019年获暨南大学企业管 理硕士学位。曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部、国信证券股份有限公司珠海 分公司、平安证券股份有限公司投资银行部、兴业国信资产管理有限公司华南业务总部、 杰创智能科技股份有限公司董事会办公室。报告期内担任深 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年,作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 李云超,男,1977年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学历,2006年毕 业于西南政法大学获硕士学位,2015年毕业于武汉大学获法学博士学位。曾任广东信利 盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科〈广州〉律师事务所律师; 现任北京市康达(广州)律师事务所高级合伙人/律师,报告期内任广东天安新材料股份 有限公司独立董事。2024年12月26日起任中望 ...

2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"） 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上 或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职,没有与 公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股 股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独立的专业判 断,不 ...

一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 张建军,男,1976年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,2000 年毕业于江西财经大学获学士学位,2005年毕业于暨南大学获企业管理硕士学位。曾任 广州海格通信集团股份有限公司财务经理、供应部总经理助理，现任广州市软件行业协 会秘书长、广州市社会组织联合会党委副书记、广州钛动科技有限公司独立董事、广州 天维信息技术股份有限公司董事。2024年１月至12月任中望软件独立董事,2024年 12 月 26 日离任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上 或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职,没有与 公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股 股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独立的专业判 断,不 ...