2024 年度独立董事沭职报告 2024 年,作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 宁振波,男,1958年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,1982年 毕业于西北工业大学获计算机应用本科学位。曾任航空工业 603 所研究室主任、书记, 航空工业信息技术中心副总经理,报告期内任中国船舶工业股份有限公司独立董事。 2024 年 12 月 26 日起任中望软件独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 | | | 1 | 3 | -- -- | 1 I | - 1 100 1 No. of Acres 1 111 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | -------- | | comments of the Arman Commend company of the commend and store | | WWW.VANNE Ca ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 125,516,674.99 | 120,047,502.54 | | 4.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -47,969,790.03 | -25,611,101 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688083 公司简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 311 广州中望龙腾软件股份有限公司2024 年年度报告 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润及转增股本。截至2025年4月21日，公司总股本121,303,799股，回购专用证券账户中股份总 数为601,930股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并拟以资本公积金向全 体股东每10股转增4股。以此计算合计拟派发现金红利60,350,934.50元（含税），本次利润分配金 额占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.35%。拟转增48,280,748股，转增后公司 总股本增加至169,584,547股。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 ...

截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运 输、仓储和邮政业，收费总额 3 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广州中望龙腾软件股份有限公司 经核查独立董事宁振波、严福洋、李云超、于洪彦、张建军、陈明及其直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 广州中望龙腾软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广州中望龙腾软件股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-020 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议 审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划 有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司治理准则》等监管要求及《广州中望龙腾软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,切实发挥审计委员会的监督指导作用。现将审计委员会 2024年 度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期初,公司第五届董事会审计委员会由陈明先生、张建军先生、杜玉庆先生 组成,其中陈明先生担任审计委员会召集人且为会计专业人士。 2024 年 4 月 8 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届 董事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次会议,选举陈明先生、张建军先 生、杜玉庆先生为第六届董事会审计委员会委员,其中陈明先生担任审计委员会召集 人且为会计专业人士。 2024 年 12 月 26 日,公司召开 2024 年第六次临时股东大会,补选公司第六届董 事会成员。 ...

2024 年度 环境、社会及公司治理 (ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 广州中望龙腾软件股份有限公司 CONTENTS 目录 | 04 | 自主可控推进工业强基 05 | | --- | --- | | 自主可控的核心技术 | 49 | | 引领国产信创生态建设 | 50 | | 06 | 科技赋能绿色环保 | 07 | | 08 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 助力客户的绿色发展 | 61 | 吸引多元化人才 | 67 | | | 绿色高效的运营环境 | 63 | 完善的薪酬福利体系 | 71 | | | 吸引多元化人才 | 67 | | --- | --- | | 完善的薪酬福利体系 | 71 | | 打造多元化职业发展通道 | 73 | | 职场安全及关爱 | 76 | 关于中望软件 02 稳健的公司治理 规范的三会运作 合规的经营管理 利益相关方参与 15 17 合作共赢的生态体系 加强海内外行业交流 与开发者深度合作 赋能代理商伙伴 55 57 58 提供开放包容的成长平台 社会 ...

目 录 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mcf.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行在线 。 2 1-11 Grant Thornton 载同 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 440A008902 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称 "中望软件公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订 ...