上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 计算机 2024 年 03 月 25 日 福昕软件 (688095) ——拟收购福昕鲲鹏，国内业务迎来契机 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 03 月 22 日 | | 收盘价（元） | 84.83 | | 一年内最高/ 最低（元） | 238.68/37.01 | | 市净率 | 3.0 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 7761 3048.03/9565.56 | | 上证指数/深证成指 | | | --- | --- | |----------------------------------|-------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 09 月 30 日 | | | 28.48 | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 13.72 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 91/9 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-011 福建福昕软件开发股份有限公司 关于使用超募资金对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 拟使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲 鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称"福昕鲲鹏"或"标的公司"） 38.2749%的股权。 公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将 持有标的公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公 司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施预计不 存在重大法律障碍。 本次对外投资事项及部分超募资金使用计划已经公司第四届董事会第十 次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次对外投资符合公司持续大力拓展国内市场的发展规划， 但可能存在业务整合、市场拓展及业绩不及预期和商誉减值等方面的 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-013 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-008 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系 正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易 遵循了平等、自愿、等 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第一条 为了完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。公司监事会应向全体股东负 责并报告工作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成 第三条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事 会全体成员三分之一。 监事每届任期三年。监事任期届满，可以连选连任。 第四条 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第五条 监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 事过半数选举产生和罢免。 监事会议事规则 第一章 总则 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，更 好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、交易 所业务规则及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《福建福昕软件开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本决策制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司 ...

（以下无正文） 致：福建福昕软件开发股份有限公司 贵公司发出的《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事 项的询证函》已收悉，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至本函签署日，作为贵公司控股股东及实际控制人，本人不存在应披露 而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。 在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函。 《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事项 询证函》的回函 2024 3 22 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-014 福建福昕软件开发股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前仍然处于深化订阅转型阶段，表观收入增速放缓。公司已发布 《2023 年度业绩快报公告》，2023 年实现营业总收入 61,221.69 万元，同比增长 5.58%，剔除外币汇率波动对收入的影响 4.67%后，同比增长约 0.91%。叠加新产 品研发投入等因素的影响，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-007 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 因公司独立董事叶东毅先生因病去世，公司根据《公司法》、《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟增补 1 名独立董事。 根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事 ...