福听鲲鹏（北京）信息科技有限公司 专项审计报告 华兴专字[2024]23009360037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 计 मि 华兴专字[2024]23009360037号 福建福昕软件开发股份有限公司: 我们接受委托,对福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司(以下简称福昕鲲 鹏） 2022年12月31日、2023年10月31日的合并及母公司资产负债表, 2022年 度、2023年1-10月合并及母公司利润表、2022年度、2023年1-10月合并及母 公司所有者权益变动表、2022年度、2023年1-10月合并及母公司现金流量表 以及相关财务报表附注进行了专项审计。 一、管理层对财务报表的责任 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福昕鲲鹏20 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-012 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，现拟对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理 工商备案登记。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 公司股份总数为 91,489,524 | 第十九条 公司股份总数为 91,489,524 | | 股，均为普通股。 | 股，每股面值人民币 元，均为普通股。 1 | | 第四 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 使用超募资金对外投资的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对福昕软件本次使用超募资金对外投资的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 文档智能云服务项目 | 15,276.41 | 已结项 | | --- | --- | --- | | 前沿文档技术研发项目 | 1,383.57 | 已结项 | | 购买房产用于福州研发中心建设 | 4,222.00 | 已结项 | | 永久补充流动资金 | 130,600.00 | 已完成 | | 全球营 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛玉贞，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司 董事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通 知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福听软件开发股份有限公司董事会，现提名牛玉贞为福建福听 软件开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建福听软件开发股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福听软件开发股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-009 福建福昕软件开发股份有限公司 关于增补独立董事的公告 独立董事候选人牛玉贞女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书， 本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）独立 董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公 司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛玉贞女士（简历见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通 过，牛玉贞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-010 福建福昕软件开发股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 易金额以披露的定期报告为准；下同。 （二）2024 年度日常关联交易的类别和预计金额 单位：万元 | 关联交易类 | | 2024 年度 | 占同类业务 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 | | | | 本次预计金额 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年度与 | 占同类业 | | 与 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 万家基金管理有限公司、中金资管、信达证券股份有限公司、天风证券股份 参与投资者名称 有限公司等 时间 2024年3月18日 地点 通讯会议 财务总监、董事会秘书：李蔚岚女士 公司接待人员姓名 证券事务代表：林飞静女士 Q1、Adobe推出的 Acrobat AI助手功能是否与公司产品有明显差异？ 答：Acrobat 的 AI 助手功能与我们的研发方向相近，主要用于提高用户 的文档处理效率。公司后续将继续迭代开发AI 功能并丰富更多智能操作功 能。 Q2、针对国内市场的 AI布局能简单介绍一下吗？ ...

●截至 2024 年 2 月 29 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，支付的资金总 额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 ...