福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 2 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 华安基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限 公司、景顺长城基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰信基金管理 有限公司、海富通基金管理有限公司、国投证券股份有限公司、申万宏源证 参与投资者名称 券有限公司、德邦证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、信达证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、财通证券股 份有限公司等 时间 2024 年2月5日 10:00-11:00 地点 通讯会议 董事长、总裁：熊雨前先生 公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：李蔚岚女士 一、经营情况介绍 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-004 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。公司第三期回购股份的进展情况如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 95,562 股，占公司总 股本 91,489,524 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 67.90 元/股，累计支付的资金总额为人民币 734.89 万元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...

特此公告。 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）董事 会获悉，公司独立董事叶东毅先生于近日不幸因病去世。 叶东毅先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名 委员会委员和战略决策委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为 公司独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。 公司对叶东毅先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对叶东毅先生的去世表示 沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 叶东毅先生去世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽 快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前， 公司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。目前公司的各项 生产经营活动未受影响。 证券代码：688095 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-001 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 31 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 95,562 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 67.90 元/股，支付的资金总 额为人民币 734.89 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用 ...

了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体 明确的规定。 福建福昕软件开发股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204 万股，每股发行价格 238.53 元，募集资金 总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除发行费用人民币 285,422,606.33 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述 ...

关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的 规定，担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对福昕软件 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 4 日对福昕软件进行了现场检查。参加人员为李宣 达、孙申甡。 在现场检查过程中，保荐机构结合福昕软件的实际情况，与福昕软件高级管 理人员进行访谈；现场察看福昕软件的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修订的 公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报告等 信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易、对外投资资料；查阅 公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-063 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 11 月 30 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 52,512 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 82.03 元/股，支付的资金总 额为人民币 434.94 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-064 福建福昕软件开发股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。 上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 86,275.1 ...

二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司及子公司上 述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的 会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福昕软件开发股份有限公司董事会 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-065 福建福昕软件开发股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间，累计获得政府补助款项共计人民币 4,464,369.81 元，其 中与收益相关的政府补助 4,464,369.81 元，与资产相关的政府补助 0 元。 2023 年 12 月 5 日 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他(请文字说明) 1、参与公司业绩说明会的广大投资者 参与投资者名称 2、建信基金管理有限责任公司等 时间 2023年11月 20日 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 地点 2、通讯会议 1、董事长、总裁：熊雨前先生 董事会秘书、财务负责人：李蔚岚女士 公司接待人员姓名 独立董事：林涵先生 2、董事会秘书、财务负责人：李蔚岚女士 一、2023年第三季度业绩说明会 ...