博众精工科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-002 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目 实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他 用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资 金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）。同时董 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-001 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募 集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金 投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资 金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取一定的 投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精 工科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-002）。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为博众精工科 技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75 元，募 集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民 币 982, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇 衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任 一时点合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值外币），自公司第三届董事会第 二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使 用。公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署 相关文件。 三、开展外汇衍生品交易资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用 募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 四、交易方式 （一）交易品种 拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-003 博众精工科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的、交易品种、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，稳健经营，博 众精工科技股份有限公司（以下简称"公司""博众精工"） 及合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期 限内任一时点合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币），授权期限自公司第 三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。 ...

博众精工科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出口业务外汇结算比重较大， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况，适度开 展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司拟开展的外汇衍生品交易业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制 定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模和银行 授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品业务规避汇率 波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-078 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 330,385,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 330,385,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2859 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.28 ...

上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 12 月 21 日召开，上海澄明则正 律师事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-079 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吕军辉先生简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《博众精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吕军辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-080 博众精工科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组 成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会 2 名股东代表监事，并与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选 举。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同 ...