博众精工科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-076 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第二届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的 股份将在未来用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-031）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-038）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-077 博众精工科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年二届二次职工 代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举何伟先生为公司第三届职 工代表监事（简历见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产 生。何伟先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 附件：职工代表监事简历 何伟：男，1985 年 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案 21 | | 议案 | 3 关于修订《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 ... 23 | | 议案 | 4 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 . 24 | | 议案 | 5 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ... 25 | | 议案 | 6 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | 26 | 博众精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 博众精工科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人博众精工科技股份有限公司董事会,现提名秦非为博众精 工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博众精工科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博众精工科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） (六)中共中央 ...

博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《博众 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 1 （一） ...

董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运作》以及《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人孔德扬先生、 邵玉兵先生、秦 非女士的个人履历等资料,其不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形:未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上,我们同意提名孔德扬先生、 邵玉兵先生、 秦非 ...

博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范博众精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管 指引第8号》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的 ...

博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《自律 监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《博众精工科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司、股东、特别是 中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问 ...

博众精工科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-075 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...