申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请容诚所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》等规定和要求， 本公司对容诚所 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。经评估，本 公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，就 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事吴守 常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四届独立董事李胜利先生、俞雄先生、 李建军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，第三届独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四 届独立董事李胜利先生、俞雄先生、李建军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事均已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，公司独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生、李胜利先生、 俞雄先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 申联生物医药(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-019 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年年度股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 议案 3：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案 4：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案 5：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | | 24 | | 议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体 股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参 与过程监督，认真 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-014 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状 况和 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-017 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其 他形式的利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。"公司 2024 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 18,320,763.70 元（不含交易费用），视同现金分红金额。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经审计机构容诚会 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进 行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类和数量 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，申联生物医药（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 295 申联生物医药（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 请参见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的相关内容，该章节对公司 可能面对的重大风险因素进行了分析和提示，请投资者务必仔细阅读。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人聂东升、主管会计工作负责人李珣及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的利润分配方案为：公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不 进行资本公积转增股本和其 ...