证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-065 昆山国力电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了同意的独立意 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。有关会议召 开的通知，公司已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会 议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及 《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ，我们作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用 不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流 动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置 自有资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。综上， 公司独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 综上，我们一致同意公司依据 2022 年第二次临时股东大会的授权在归属期 内为满足条件的激励对象办理预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。 三、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | 一、 | 本次归属条件成就情况的说明 | 9 | | 二、 | 本次限制性股票归属的具体情况 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 国力股份、本公司、上市公司、 | 指 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票 | | 励 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-064 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：9.504 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分 第一个归属期归属条件已成就，共计 9 名符合条件的激励对象合计可归属限制性 股票 9.504 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：149.25 万股，约占本次激励计划草案公 ...

综上所述，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限 制性股票第一个归属期的归属名单。 昆山国力电子科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 昆山国力电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南 4 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属 期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予的激励对象共 10 人，除 1 名激励对象因离职不 再具备激励对象资格，其余 9 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式送达全 体监事，于 2023 年 10 月 26 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的 暂时闲置自有资金投资安全性高、流动 ...

关于不向下修正"国力转债"转股价格的公告 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股 东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公 司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个 交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价计算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 13 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 53.41 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下 修正条件的相关情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司 ...