昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年六月 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 6 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下或简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》以 及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会第十三次会议决议公告的前一 个交易日（即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十名股东和前 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）同 意，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行可转换公司债券 4,800,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 480,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）13,025,471.69 元后， 募集资金净额为人民币 466,974,528.31 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0157 号《验 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 华西证券、汇添富基金、誉辉资本、道明投资、华泰资管、华安证 参与单位名称 券、深高投资、永赢基金 2024年6月12日 14:00-15:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 董事长 尹剑平 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 张雪梅 证券事务代表 夏冬冬 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案 无法顺利实施或只能部分实施的风险。 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （4）本次回购方案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过，存在股东大会 未审议通过回购股份方案的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024—030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议 并通过了以下事项： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大 投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司拟使用不低 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对国力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关 事项进行了核查，核查情况如下： 由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金 投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债 券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整 "新能源用直流接触器扩建项目"的拟投入募集资金金额。 各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下： 1 单位：万元 一、募集资金基本情况 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商 证券股 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的形式送达全体 监事，于 2024 年 6 月 11 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结 合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 监事会认为：同意公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过 ...