南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立 信在资质等方面合规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则，以促进公司规范运作为宗旨，及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12258 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA12256 号的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会 董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：同意 7 票，反 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞关于 募集资金投资项目延期的事项进行核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-024 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"生产基 地项目一期工程"项目（以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 ...

2024 年 4 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《南 京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提 出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（即召集人） 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形， 董事会不得被无故解除委员职务。提名委员会委 ...

关于本报告 报告简介 编制依据 本报告是南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞""公司""我们"）发布的第二份《环境、 社会及治理（ESG）报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2023 年诺唯赞在环境保护、 社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出 上述范围。 报告范围 发布形式 本报告以诺唯赞为主体，涵盖诺唯赞及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司的财 务报告合并报表范围保持一致。 本报告主要根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS- ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标 2030（SDGs）等报告指 引或规则编制而成。 时间范围 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于诺唯赞正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚 ...

关于2023年度对外担保情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规 定,作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着严谨、求是、审慎的态度,对公司2023年度对外担保情况进行了 核查,作出如下专项说明: 截至2023年12月31日,公司实际发生的担保金额为人民币410.80万元,全 部为公司对子公司提供的担保,占公司2023年度经审计净资产的0.10%。报告期 内,公司及子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。 我们认为:公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求,规范 对外担保行为,控制对外担保风险。报告期内,公司对所属子公司的担保属于 正常生产经营的需要,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。2023年度公 司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内,公司对外担保决策程序 合法 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...