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诺唯赞:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 12:11
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立 信在资质等方面合规有效,履职能够保证独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具 体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...
诺唯赞:2023年度独立董事述职报告(蔡江南)
2024-04-26 12:11
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海 ...
诺唯赞:华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-26 12:11
华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人")首次公开发行 股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科 创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规的规定,对诺唯赞关于 募集资金投资项目延期的事项进行核查,相关核查情况及核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2367 号文)核准,诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股(A 股)40,010,000 股,每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止,公司已向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,每股发 ...
诺唯赞:诺唯赞第二届董事会第九次会议决议公告
2024-04-26 12:11
证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议(以下简称"会议")于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出,并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会 董事长曹林先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案: 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告,认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划,持续做好各项经营管理工作,认真执行董事会、股东大会的各 项决议,积极推动了公司持续稳定的发展,该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果:同意 7 票,反 ...
诺唯赞:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-26 12:11
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12258 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA12256 号的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯 ...
诺唯赞:2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
2024-04-26 12:11
关于本报告 报告简介 编制依据 本报告是南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯赞""公司""我们")发布的第二份《环境、 社会及治理(ESG)报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了 2023 年诺唯赞在环境保护、 社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,为增强报告的可比性和完整性,部分内容超出 上述范围。 报告范围 发布形式 本报告以诺唯赞为主体,涵盖诺唯赞及其全资子公司、控股子公司,除特别说明外,本报告范围与本公司的财 务报告合并报表范围保持一致。 本报告主要根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告指南 5.0(CASS- ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》、联合国可持续发展目标 2030(SDGs)等报告指 引或规则编制而成。 时间范围 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于诺唯赞正式文件或统计数据,本公司承诺本报告不存在任何虚 ...
诺唯赞:诺唯赞关于募集资金投资项目延期的公告
2024-04-26 12:11
证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-024 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 分别召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目"生产基 地项目一期工程"项目(以下简称"募投项目")建设期进行调整。公司保荐机 构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2367 号),公司获准向社会 公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,发行价格为每股 55.00 元,募集资 金总额为人民币 220,055.00 万元,扣除发行费用 9,137.98 ...
诺唯赞:《董事会提名委员会工作细则》(2024年4月修订)
2024-04-26 12:11
2024 年 4 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为规范董事及高级 管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《南 京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,公司董事会设立提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要 负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序,同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提 出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成,其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生,提名委员会设主任委员(即召集人) 1 名,由独立董事委员担任,召集人在委员中选举产生,并报董事会批准。 第五条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同,委员任期届满,连选可以连 任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形, 董事会不得被无故解除委员职务。提名委员会委 ...
诺唯赞:独立董事关于2023年度对外担保情况的专项说明
2024-04-26 12:11
关于2023年度对外担保情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规 定,作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着严谨、求是、审慎的态度,对公司2023年度对外担保情况进行了 核查,作出如下专项说明: 截至2023年12月31日,公司实际发生的担保金额为人民币410.80万元,全 部为公司对子公司提供的担保,占公司2023年度经审计净资产的0.10%。报告期 内,公司及子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。 我们认为:公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求,规范 对外担保行为,控制对外担保风险。报告期内,公司对所属子公司的担保属于 正常生产经营的需要,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。2023年度公 司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内,公司对外担保决策程序 合法 ...
诺唯赞:《公司章程》(2024年4月修订)
2024-04-26 12:11
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...