证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-067 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式向全体监事发出会 议通知，并于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二 届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 监事会认为，相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要， 在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司独立 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的通知，并于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》和有关法律法规的规定。经全体独立董事审议，会议形成决议如下： 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》 经审查，我们认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度，主要系业 务开展实际需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024 年度已发生的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司 对 2025 年度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上 日常关联交易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允， 不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交 公司董事会审议。 ...

之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次变更部分 募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股 发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项 发行费用 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-068 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务部梳理了本年度截至 2024 年 11 月 28 日的日常关联交易实际发生情况，对 公司 2024 年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需 要对 2025 年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-069 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超 募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资金总额为人 民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净额为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 1 为提高募集资金使用与公司运营效率，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将超募资金投资项目"生产基地项目一期工程"项目尚未 使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 公司后续将视外部市场发展情况 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-070 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-066 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式向全体董事发出通 知，并于 2024 年 12 月 11 日以线上通讯表决的方式召开。本次会议由公司第二 届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 董事会认为，本次会议审议的相关日常关联交易事项为满足公司业务正常开 展需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联 交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对诺唯赞增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事 项进行了核查，核查情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 诺唯赞结合业务实际情况，拟新增 235.00 万元 2024 年日常关联交易预计额 度，调整 2024 年度日常关联交易预计金额至人民币 1,245.00 万元，具体如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 根据公司 2024 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2024 年 11 月 28 日，公司日常关联交易实际发生 400.01 万元，最终数字请以后续年 审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下： 单位：万元 | | | | 2024年1月1 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-065 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长兼总经理、实际控制人 | | | --- | --- | --- | | | 曹林先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~16,000 | | 回购用途 | | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,317,099 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.07% | | | 累计已回购金额 | 10,438.22 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.65 元/股 | 元/股~28.65 | 一、 回购股份的基本 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-064 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,123,843 股。 本次股票上市流通总数为 2,123,843 股。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登 记证明》，已根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司相关业务规定，完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现 将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 1 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公 ...