本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独立、 客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、合规 治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议各 项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、独 立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024年度工作的述职报告汇报如下: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蔡江南) 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(夏宽云) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况合 规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议 各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国 际工商学院工商管理EMBA。历任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有限 公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研究 生导师、东方有线网络有限公司财务部总经理 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-012 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，对公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2025年4月8日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销情况 公司 2024 年拟计提减值准备总额为 5,158.36 万元，拟核销资产总额为 16,645.84 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 其他 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股， 每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具"信会师报字[2021]第 ZA15793 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户 存储管理的方式。 公司依照 ...

（一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合 规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 生命科学事业部通过新增材料科学与 Elisa 车间，完成了生产体系的战略性 重组，实现资源集约化配置与标准化管理迭代。依托统一的质量控制标准及跨部 门协同机制，技术团队实现工艺共享与能力互补，推动生产全流程效率提升 30%， 1 能耗成本降低 14%。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以 下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披 露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 公司在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上，以 持续"强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力"为核心，紧密结合自 身发展战略与 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-016 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求，南京诺唯赞生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，企业应当根据《企业会计准 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 三、审计委员会工作履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,并按照南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员 会在 2024年度本着勤勉尽职的原则,认真履行了董事会审计委员会的工作职责, 现对 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先 生,董事胡小梅女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。 2024年4月25日,公司召开第二届董事第九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》,对审计委员会成员进行调整,由不在上市公司担 任高级管理人员的董事唐波先生接替胡小梅女士任审计委员会委员,另外两名独 立董事委员维持不变。 报告期内,公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2025 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 30 亿元（含本数）的暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。 在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过 12 个月。本 次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度 ...