东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 21 日-5 月 22 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议 其他（） 华泰资管、华西证券、华金证券、广发基金、国盛证券、长江自营、汇 参与单位名称 丰晋信基金、中泰证券、开源证券、甬兴证券、东方证券 活动时间 2024年5月21日、5月22日 活动地点 反路演、公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、请问公司在SLC NAND领域的优势和机遇有哪些方面？答：从市场 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 东芯半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 东芯半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及 《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作，特制定本须知： 二〇二四年五月 东芯半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 东芯半导体股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 东芯半导体股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 5 | | | 附件：陈丽萍女士个人简历 7 | | 1 2 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 16 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议 其他（） 参与单位名称 中信建投、中邮证券、东方证券自营、交银施罗德、瑞银资管 活动时间 2024年5月16日 活动地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司的产品主要应用在工业相关领域，通信基站方面 2024年是怎样 的趋势？答：基站行业的对产品的需求都属于工业级的产品需求，其应 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 14 日-15 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议 其他（） 国盛证券、太平洋证券、国泰基金、兴全基金、汇丰晋信基金、中欧基 参与单位名称 金、长江养老、华泰柏瑞、申万菱信基金 活动时间 2024年5月14日、5月15日 活动地点 策略会、线上交流 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司的成本端如何拆分？答：公司产品的成本主要包括晶圆采购、封 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-042 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限 制性股票 | 占本次激励 计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 总量的比 | 公司股本总 | | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 蒋学明 | 中国 | 董事长 | 30.00 | 8.76% | 0.07% | | 2 | 谢莺霞 | 中国 | 董事、总经理 | 16.80 | 4.90% | 0.04% | | 3 | 蒋雨舟 | 中国 香港 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 8.40 | 2.45% | 0.02% | | 4 | 陈磊 | 中国 | 副总经理 | 9.50 | ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方恒信集团有限公司,现提名陈丽萍为东芯半导体股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任东芯半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事履职学习平台培训 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《东芯半导体股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，同 意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单由 135 人调整为 134 人，首次授予限制性股票数量由 327.50 万股调 整为 317.00 万股，预留授予限制性股票数量由 15.10 万股调整为 25.60 万股。调 整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 342.60 万股。现将有 关事项说明如下： 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-039 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日以现场与 通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司于 2024 ...

一、关于独立董事辞职的情况说明 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事施晨 骏先生因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、 薪酬与考核委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-041 东芯半导体股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事候选人，若陈丽萍女士被股东大会选举为独立董事，则由陈丽萍女士担 任第二届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈丽萍女士作为公 司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核， 并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东芯半导体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 2 附件：陈丽萍女士个人简历 陈丽萍，女，1 ...