北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240479-00002 号 致：东芯半导体股份有限公司 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 7 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派何雪华律师、王瀚思律师（以下简 称"本所律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规 和规范性文件以及《东芯半导体股份有限公司章程 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-013 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 249 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 182,137,105 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 182,137,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.0131 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.0131 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中 股份数为 8,725,033 股，不享有股东大会表决权。 东芯半导体股份有限公司 2025 ...

2 月 27 日，公司披露 2024 年度业绩快报公告，2024 年度公 司实现营收 6.41 亿元，同比增加 20.80%；营业利润-17,865.45 万 元，同比增加 17,292.27 万元，亏损收窄 49.18%；归母净利润- 17,382.61 万元，同比增加 13,242.36 万元，亏损收窄 43.24%； 扣非归母净利润-20,740.40 万元，同比增加 11,972.47 万元，亏 损收窄 36.60%。 l 投资要点 证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2025 年 3 月 4 日 股票投资评级 东芯股份(688110) MCP 受益端侧 AI l 事件 需求回暖，业绩改善。2024 年度公司实现营收 6.41 亿元，同 比增加20.80%，归母净利润-17,382.61万元，同比增加13,242.36 万元，亏损收窄 43.24%，主要系以下因素：1）2024 年，半导体设 计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回 暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品 销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应 用和头部客户，并逐步向汽车电子领 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2025 年 3 月 4 日 股票投资评级 东芯股份(688110) MCP 受益端侧 AI l 事件 2 月 27 日，公司披露 2024 年度业绩快报公告，2024 年度公 司实现营收 6.41 亿元，同比增加 20.80%；营业利润-17,865.45 万 元，同比增加 17,292.27 万元，亏损收窄 49.18%；归母净利润- 17,382.61 万元，同比增加 13,242.36 万元，亏损收窄 43.24%； 扣非归母净利润-20,740.40 万元，同比增加 11,972.47 万元，亏 损收窄 36.60%。 l 投资要点 需求回暖，业绩改善。2024 年度公司实现营收 6.41 亿元，同 比增加20.80%，归母净利润-17,382.61万元，同比增加13,242.36 万元，亏损收窄 43.24%，主要系以下因素：1）2024 年，半导体设 计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回 暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品 销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应 用和头部客户，并逐步向汽车电子领 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-012 东芯半导体股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 64,095.35 | 53,058.82 | | 20.80 | | 营业利润 | -17,865.45 | -35,157.72 | | 不适用 | | 利润总额 | -17,900.88 | -35,167.43 | | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -17,382.61 | -30,624.97 | | 不适用 | | 归属 ...

东芯半导体股份有限公司章程 东芯半导体股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...

东芯半导体股份有限公司 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-010 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述修订内容外，其他条款内容不变。 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本次修订《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东 1 大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案 登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地 址、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以 市场监督管理部门的核准结果为准。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"上海市青浦区赵巷镇沪青平公 路2855弄1-72 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-011 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 东芯半导体股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 东芯半导体股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 5 | | 1 东芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 东芯半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及 《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-009 东芯半导体股份有限公司董监高集中竞价减持 股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 王亲强 董事、监事、 高级管理人员 476,705 0.1078% IPO 前取得：476,705 股 董监高持股的基本情况 截至本公告日，公司监事王亲强先生持有东芯半导体股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）股份 476,705 股，占公司总股本的比例为 0.1078%。 上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 12 月 12 日解除限售后上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 因自身资金需求，王亲强自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 月内（即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日），拟通过集中竞价方式减持公司股份不 超过 ...