深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李磊） 2024年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司现有独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以上。作为法律专业人 士，本人拥有专业的资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。报告期 内（指2024年1月1日至2024年12月31日，下同），本人担任鼎阳科技第二届董事 会独立董事。 （一）个人情况 李磊，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于中国政 法大学国际经济法系，2003年毕业于 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688112 公司简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 深圳市鼎阳科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"第四点之风险因素。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人秦轲、主管会计工作负责人刘厚军及会计机构负责人（会计主管人员）连肇华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 159,200,019股，以此计算合计拟派发现金红 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度（%） | | | 营业收入 | 131,805,218.52 | 103,844,597.71 | 26.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,690,241.02 | 30 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，公司 就在任独立董事习友宝、莫少霞、李磊的独立性情况进行评估： 经核查独立董事习友宝、莫少霞、李磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入为27.03亿元，其中审计 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 124,272,534.85 元（含利息收入和现金管理收益）用于永久补充公司流动资金。 公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的意 见。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为 46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 115,071.72 万元，上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到 账，经致同会计师事务所（特殊 ...

| 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审计事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | | | | 4、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》； | | | 第二届审计委员会 | 2024 | 年 4 | 月 | | 5、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； | | 1 | | | | | | 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | 年第一次会议 2024 | 17 | 日 | | | 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2023 | | | | | | | | 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | | | | 9、《关于 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-010 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 110,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东大会通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授 权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、 签署相关合同等。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用部分 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度外部审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所2024年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结 合公司自身发展战略和经营情况，公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 8 月 29 日 分别披露了《鼎阳科技 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、《鼎阳科技 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 根据 "提质增效重回报"行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并 以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司结合实际情况， 拟持续开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动。2024 年行动方案主要举措 的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容如下： 一、聚焦主业经营，强化核心竞争力 公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试 测量仪器的开发和技术创新，是国家重点"小巨人"企业，主营业务为数字示波器、 波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表等通用电子测 试测量仪器的研发、生产和销售。 公司是 ...