证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-021 深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人包括青岛华大智造科技有限责任公司、青岛华大智造极创科技有 限公司、青岛华大智造普惠科技有限公司、武汉华大智造科技有限公司、MGI Americas Inc.、Complete Genomics, Inc.等公司合并报表范围内的全资子公司。 ●公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务及与客户所签署销 售合同下的履约义务等提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保额度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 3,683 万元，全部为公司对公 司全资子公司及全资子公司之间提供的担保，公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。 ●本次担保是否有反担保：否 ●本事项无需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2024 年度为公司子公司向业 务 ...

对深圳华大智造科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 and a member firm of the KPMG global organisation of nendent member firms affiliated with KPMG International d, a private English company limited by guaran KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对深圳华大智造科技股份有限公司募集资金 202 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨祥良，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司 章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，忠实履行职责，在 董事日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举本人成为公 司第二届董事会的独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 杨祥良，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年毕业于华中 理工大学，获生物医学工程博士。1995 年至 2003 年历任华中科技大学化学系讲 师、副教授、教授、博导。2003 年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教 授、博导。2007 年至 201 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造 开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值的目的 随着公司及合并报表范围内的子公司海外业务的持续扩展，公司在开展国 际业务过程中外汇收支规模较大。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外 汇市场波动明显，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一 定影响。为降低外汇市场风险，公司及合并报表范围内的子公司在确保公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，拟于 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司秉持汇率风险中性原则，以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目 标，以正常生产经营的进出口业务需求为基础，增强外汇套期 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定以及深圳华大智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现 将公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-020 深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行 利润分配，资本公积金不转增股本。 ●本年度不进行利润分配的简要原因说明 公司目前处于成长阶段，需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面， 不断提升公司技术实力与核心竞争力。公司对于未来资金需求较大，公司 2023 年度归属于母公司的净利润为负且合并报表口径累计未分配利润为负，考虑公司 目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根 据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年 度不进行利润分配。 ●公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊 ...

2023 年年度报告 公司代码：688114 公司简称：华大智造 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 391 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 五、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | 六、 | 公司负责人牟峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）胡浩声明： | | | 保证年度报告中财务 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688114 证券简称：华大智造 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------| | | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增 ...

（一） 公司董事会基本构成 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙健，作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内 部制度的相关规定，忠实履行职责，在董事日常工作及重要决策中尽职尽责，并 对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙健，1982 年出生，无境外居留权。2009 年 6 月毕业于中国人民大学 商学院，获得会计学博士学位，2017 年获评会计学教授，2019 年获评博士生导 师。2009 年 7 月 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳华大智造科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李正、许怀斌、杨祥良、 孙健 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...