江苏天奈科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 控制关联交易风险，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《企业会计准则》的有关规定和财政部所发布的相关规则，并结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止关联方通过关 联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司发生关联交易，应当 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司及公司合并报表范围内 ...

江苏天奈科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责 任的行为。 第七条 公司财务部负责对外担保的专项管理，公司法务专员负责对担保合 同及相关法律文件进行审查和法律咨询。 第二章 担保的条件 第八条 公司原则上只为控股子公司、参股子公司和本公司提供担保。 第九条 公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。 第十条 公司在特殊情况为控股子公司、参股子公司和本公司以外的公司提 供担保的 ...

江苏天奈科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688116 公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 267 江苏天奈科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配， 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），截至2025年 ...

江苏天奈科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 334,723,402.97 | 307,096,749.41 | | 9.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 58,144,565.45 | 53,7 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限 公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以 下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@cnano technology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期 ...

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计 机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健所 2024 年度审计工作情况履行监 督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，是由一批资深注册会 计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。拥有丰富的执业经验 和雄厚的专业能力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国 企、外商投资企业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 750 余家， 位列全国第一。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。截至 2024 年度末，注册会计师人数 2300 余人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 904 人 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天奈科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-81989986 | .. | | --- | 关于江苏天奈科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 Company of the control of the control control of the consideration of the comments of the | | --- | | 审计说明 ………………………………………………………………………………………第 1一-2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 इस f O1Y70IJN 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wc.com/xpx.cn）"进行连续 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9131 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东: 第1页共3页 三、注册会计师的责任 我们的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天奈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天奈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天奈科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9130 号 江苏天奈科技股份有限公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）为积极践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 4 月制定 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年度，公司根据上述行动方 案内容积极开展和落实相关工作。 公司自成立以来，始终聚焦纳米级碳材料及相关复合产品的研发、生产和销 售。经过十几年的发展，作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电 池的企业之一，公司已经推出了一系列碳纳米管导电浆料产品，并依靠领先的技 术水平、可靠的产品性能与稳定的产能供应能力，赢得了客户的广泛认可。 2024 年度，公司业务开拓稳步推进，销售收入持续增长，报告期内保持持续 盈利。公司全年实现营业收入 144,815.59 万元，同比上升 3.13%；归属于上市公 司股东净利润 25,019.50 万元，同比下降 15.80%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 23 ...