证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-026 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于 变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件及部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议 案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司股本变化情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开 始转股，2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，"天奈转债"有人民币 1,000 元已转换为公司股票，新增转股数量为 9 股。 综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司的股本总数由 344,741,485 股增加至 344,74 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 20 25 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就 2024 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事于成永先生、独立董事杨永宏先生 和张景女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3。主 任委员由具备会计专业资格的独立董事于成永先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月1日,召开公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会 议,会议审议了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿）的议案》、《关于 公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 1 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | 生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额 度系江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展 实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人 输送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）场地利用率，江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）拟暂时调整"碳纳 米材料研发中心建设项目"及"碳基导电材料复合产品生产项目"部分节约场地 用途，进行对外出租。 本次调整事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况 审慎做出的合理决策，有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司 生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。 一、募集资金基本情况 （1）2019 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委 ...

公司代码：688116 公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

年度社会责任报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | | --- | | 公司概况 | | 公司发展历程 | | 责任管理 | 2024 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. | 01 公司治理 | | --- | | 完善治理体系 | | 深化内控合规 | | 恪守商业道德 | | 维护投资者权益 | 04 以人为本 | 保障员工权益 | 37 | | --- | --- | | 员工职业健康管理 | 39 | | 支持员工发展 | 41 | | 丰富员工生活 | 42 | | | 02 | | --- | --- | | 创新驱动 | | | 创新制度建设 | 23 | | 研发创新模式 | 23 | | 支持研发创新举措 | 24 | | 知识产权保护 | 25 | | 知识产权成果 | 26 | | | 05 | | 绿色经营 | | | 推进绿色生产 | 45 | | 废弃物与污染物排放处理 | 47 | | 实施节能降耗 | 49 | | 倡导绿色办公 | 51 | 03 企业运营 客户权益保障 供应链管理 29 31 06 回馈社会 ...