公司代码：688121 公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查，独立董事郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的任职情况以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2025SHAA2B0054 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简 称上海卓然公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2025SHAA2B0051 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海 卓然公司 2024 年 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大精神，全面落实上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，积极响应新"国九条"关于提升上 市公司质量、强化投资者权益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工 作，深度践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续聚焦主营业务，强化 研发创新，构建绿色低碳转型体系，建立公司创新管理模式，完善公司治理机制。 为进一步提升公司核心竞争力，切实维护公司全体股东的利益，公司结合自身实 际情况与行业发展趋势，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行全面评估，具体内容如 下： 一、聚焦经营主业，持续布局业务生态 2024 年是落实"十四五"规划关键之年，作为国家先进制造业集群的 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-006 上海卓然工程技术股份有限公司 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特 别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对 公司独立性亦不会造成影响。 公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次 关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所 需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会 对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"信永中和"。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025- 007 上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计 师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年通过全资 子公司卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称"受让方"）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"或"标的公司"）100% 股权。鉴于该收购事项存在业绩承诺，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度购入资产业绩承诺实现情况 鉴证报告》（XYZH/2025SHAA2B0055），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展 战略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资建设项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项 目"卓然股份上海创新研发中心项目"达到预定可使用状态日期进行延期。本次延 期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号）， 并经上 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-002 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意该议案 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于超募资金投资建设项目延期的公告》 (公告编号：2025-003)。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议 案》 监事会意见：本次超募资金投资建设项目延期不存在未及时转固的情形，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形， 决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...