上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 --------- 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"卓然股份"或"公司")的委 托,指派本所律师参加卓然股份 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见 书随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:0 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店一楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,558,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 116,558,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.8935 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.8935 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-037 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 / 48 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于《2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案四：关于《2023 | 年独立董事年度述职报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 12 | | 议案六：关于<2024 | 年度财务预算报告>的议案 | 13 | | 议案七：关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 14 | | 议案八：关于续聘公司 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案十：关于 | 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案 | 17 | | 议案十一：关于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购 所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd. 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华沪评报字（2024）第 1068 号 中同华资产评估（上海）有限公司 China Alliance Appraisal (Shanghai) Co.,Ltd. 日期：2024 年 5 月 31 日 地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层 B 座 邮编：200120 电话：021-69350588 传真：021-69350588 | 报告编码: | 3131200011202400069 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华沪合同字 2024 017号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华沪评报字(2024)第1068号 | | 报告名称: | 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟 股权收购所涉及的Innovare KTI Fired Heaters | | | Co., Ltd. 股东全部权 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 收购股权暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对卓然股份收购股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、收购股权暨关联交易概述 卓然股份拟以自有资金支付人民币 10,900.00 万元（以 2024 年 5 月 30 日汇 率计算等值约 1,532.81 万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"、"标的公 司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，INNOVARE KTI 将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 张新宇先生间接持有标的公司 100%股权，为标的公司的实际控制人。张新 宇先生担任公司董事、副总经理，为公司的 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 章 程 二零二四年六月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-033）。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日向全体 监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年6月 4日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨 关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略， 不会对公司产生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合 规 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-035 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 2023 年度、2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 股东权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-43 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 719 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-033 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份" 或"公司"）拟以自有资金支付人民币10,900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等 值约1,532.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"、"标的公司"）100%的股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易完成后，INNOVARE KTI将成为公司全资子公司，纳 入公司合并报表范围。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易不存在重大法律障碍。 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张 新宇先生担任公司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 ...