根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司 （含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议 案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、 徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日 ...

（二）业务规模 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称容诚）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会对容诚 2023 年度审计工作进 行了评估。经评估，认为容诚在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，注册会计师发表的审计结论符合公司的实际情况。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事 长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-008 二、公司募集资金专户存储三方/四方监管协议的签订情况和募集资金专户 开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司与募投项目实施主体已开设募 集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 22 日、2022 年 4 月 13 日披露 的《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、 2019-011 号公告、2021-023 号公告、2022-013 号公告。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议、2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）等相关规定和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 （五）具有良好的个人品德，不得存在上海证券交易所自律监管指引规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在重大失信等不良记录； 第三条 独立董事任职基本条件如下： （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 （一）根据法律、行政法规及 ...

第一章 总则 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定及《公司章程》，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原 则上应当提前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时 召开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召 集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立 董事享有一票表决权；会议的表决方式为举手表决或投票表决。会议作出的决议， 必须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-006 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,322,803 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 325,322,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 关于中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0119 第 0220 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 受中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"或"公司"） 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料,并对股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资 格、召集人资格,提案审议情况,股东大会的表决 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....2 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....4 议案一 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的议案..............................6 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章 ...