邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 股票代码：688132 股票简称：邦彦技术 上市地点：上海证券交易所 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 章海新、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市信诚恒富企业管理 | | | 有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等 16 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年十二月 1 邦彦技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在 ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第八条的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下： 一、标的公司符合科创板定 ...

邦彦技术股份有限公司董事会 邦彦技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 自本次交易相关的董事会召开前十二个月内，公司不存在对本次交易同一或 者相同资产进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围 的情形。 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-070 邦彦技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划以发行股份及支付现金 的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星网信通"或"标的公 司"）的控股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）的事项，根据上海证 券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5 个交易日。具体内容详见公司于2024年11月25日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024- 069）。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预 计无法在2024年12月2日（星期一）上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大 不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 ...

Group 1 - Company plans to acquire controlling stake in Shenzhen StarNet Communication Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, which is expected to constitute a major asset restructuring [1] - The acquisition is anticipated to enhance the company's technological research and market expansion, solidifying its leading position in the information communication sector [1][4] - StarNet specializes in audio-video integrated communication software development and system integration, aiming to become a leader in the integrated communication industry [1][2] Group 2 - StarNet's emergency command system integrates advanced concepts such as "big data cloud platform" and "emergency communication platform," focusing on public safety technology [2] - StarNet has received multiple rounds of financing, with the latest round exceeding 100 million yuan, led by Guangdong Provincial Industry Development Fund [2] - The transaction is currently in the planning stage, with a cooperation framework agreement signed, and the final price will be determined based on an assessment report from a qualified evaluation agency [3] Group 3 - The company, listed on the Sci-Tech Innovation Board in September 2022, focuses on AI technology and operates in communication, multimedia, and cloud services [4] - The company aims to improve operational efficiency and achieve higher revenue growth rates through mergers and acquisitions, leveraging synergies from combined resources and core capabilities [4] - Recent regulatory changes by the China Securities Regulatory Commission are expected to invigorate the merger and acquisition market, supporting cross-industry mergers and simplifying transaction processes [4]

Group 1 - The company, Bangyan Technology (688132), announced on November 24 that it is planning to acquire a controlling stake in Shenzhen StarNet Communication Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment while also raising matching funds [1] - The company's stock will be suspended from trading starting November 25, 2024, with the suspension expected to last no more than five trading days [2]

因筹划发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688132 | 邦彦技术 | A 股 | 停牌 | 2024/11/25 | | | | 一、停牌事由和工作安排 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-069 邦彦技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付现 金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星网信通"或"标的 公司"）的控股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规 ...

Group 1: Company Overview - Bangyan Technology Co., Ltd. is focused on high-performance computing and cloud services, emphasizing data security and compliance with national regulations [3][4]. - The company is actively involved in the development of its cloud PC product, which addresses the needs of enterprise users for operational efficiency and data security [5][6]. Group 2: Cloud PC Technology - Bangyan Cloud PC leverages innovative technologies such as high-performance computing architecture, data isolation, and low-latency video encoding, catering to complex enterprise applications [3][4]. - The product is positioned as a new category of business PCs, particularly relevant in the context of national policies promoting domestic PC replacements [4][6]. Group 3: Market Potential and Challenges - The cloud PC market is still in its early stages, with current market share being less than 10% of traditional PC markets, indicating significant growth potential [5][6]. - The company faces challenges in customer acquisition, which requires time to establish [4][5]. Group 4: AI Product Development - Bangyan Technology is investing in AI technologies to enhance its traditional information communication and security services, aiming to create autonomous intelligent agents for task automation [6][7]. - The company plans to develop AI products that can autonomously manage complex processes, reflecting a long-term strategic investment in AI [7]. Group 5: Investor Relations Activity - The investor relations activity included discussions with various financial analysts and fund representatives, highlighting the company's strategic direction and product innovations [2][3]. - No undisclosed significant information was involved in this activity, ensuring transparency with stakeholders [7].

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意邦彦技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 3,805.6301万股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币 12,484.63万元，募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022 年9月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90595号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户存放及专户管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律 、法规 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月 12 日） 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 R | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | R 其他 电话会议 | | 参与单位名称 | | 华泰证券李聪、泰康资产段中喆、民生加银基金李君海、 | | 及人员姓名 | | 博时基金包江麟、申万菱信基金梁国柱、诸天力 | | 时间 | 2024 年 11 月 | 12 日 | | 地点 | | 深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 2101 | | 上市公司接待 | | 董事会秘书、财务总监 邹家瑞 | | 人员姓名 | | | | --- | --- | |--------------| ...