邦彦技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司在主营 业务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务支 撑； （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70% （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资 产的 10%； （四）上海证券交易所或者《公司章程》规定的其 ...

邦彦技术股份有限公司 累积投票制度实施规则 邦彦技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司选举二名以上董事时，可以实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事时， 有表决权的每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与拟选出的董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则适用于二名以上独立董事的选举或变更。 第二章 候选人的通知 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第六条 若实行网络投票，公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投 票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第三章 投票与当选 第五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

Core Viewpoint - The announcements detail the resolutions passed during the third extraordinary general meeting of shareholders of Bangyan Technology Co., Ltd., including the approval of the 2025 employee stock ownership plan and an internal share transfer plan among major shareholders [5][10][11]. Group 1: Shareholder Meeting Details - The third extraordinary general meeting was held on August 21, 2025, in Shenzhen, with all directors present [2][4]. - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [3][6]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. The 2025 Employee Stock Ownership Plan (draft) [5]. 2. The management measures for the 2025 Employee Stock Ownership Plan [5]. 3. Authorization for the board to handle matters related to the 2025 Employee Stock Ownership Plan [5]. 4. Use of idle self-owned funds for cash management [5]. Group 3: Internal Share Transfer Plan - Major shareholder Jinpai Co., Ltd. plans to transfer 2,380,952 shares (1.56% of total shares) from its subsidiary Yongyang Taihe Investment Co., Ltd. to another subsidiary, Zhenghan Investment Co., Ltd. [10][11]. - This internal transfer will not change the overall shareholding structure or control of the company [10][11]. - The transfer is scheduled to occur within three months following the announcement, specifically from September 15 to December 14, 2025 [15].

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽 约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 法律意见书 规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所 律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 为已获得恰当、有效的授权； 完整、准确的； 致：邦彦技 ...

特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 ? 报备文件 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-054 邦彦技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号 楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 75 普通股股东所持有表决权数量 77,439,352 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.7322 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股份 数为 2,532,406 股，不享有股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-055 邦彦技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人 及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）收到股东永 阳泰和的告知函，永阳泰和由公司持股 5%以上股东劲牌有限 100%实际控制， 为劲牌有限的一致行动人。因股份管理需要，永阳泰和拟在本公告披露之日起 正涵投资为劲牌有限公司全资子公司，与永阳泰和同属劲牌有限的一致行动 人，本次股份变动属于持股 5%以上股东一致行动人之间内部持股结构变动，其 合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。 本计划实施前，公司股东永阳泰和持有公司股份 2,380,952 股，占公司总股 本的 1.56%。正涵投资未持有公司股份。本计划完成后，永阳泰和不再持有公司 股票，持股 5%以上股东劲牌有限增加一致行动人正涵投资。 本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量 未 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-054 邦彦技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号 楼 5 楼会议室 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 董事会秘书出席了会议；公司高管、见证律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,439,352 | | 普通 ...

正涵投资为劲牌有限公司全资子公司，与永阳泰和同属劲牌有限的一致行动人，本次股份变动属于持股 5%以上股东一致行动人之间内部持股结构变动，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减 持。 本计划实施前，公司股东永阳泰和持有公司股份2,380,952股，占公司总股本的1.56%。正涵投资未持有 公司股份。本计划完成后，永阳泰和不再持有公司股票，持股5%以上股东劲牌有限增加一致行动人正 涵投资。本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉 及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 格隆汇8月21日丨邦彦技术(688132.SH)公布，收到股东永阳泰和的告知函，永阳泰和由公司持股5%以 上股东劲牌有限100%实际控制，为劲牌有限的一致行动人。因股份管理需要，永阳泰和拟在本公告披 露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式向正涵投资转让其持有的全部2,380,952股公司股票， 占公司总股本的1.56%。 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-055 邦彦技术股份有限公司 因股份管理需要，持股 5%以上股东劲牌有限公司（以下简称"劲牌有 限"） 100%控股的北京永阳泰和投资有限公司（以下简称"永阳泰和"） 拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以大宗交易方式向劲 牌有限全资子公司湖北正涵投资有限公司（以下简称"正涵投资"）转让 持有的公司股份 2,380,952 股，占公司总股本的 1.56%。 本次内部转让完成后，永阳泰和不再持有公司股票，持股 5%以上股东 劲牌有限增加一致行动人正涵投资。 本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例 和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化。 本计划实施前，公司股东永阳泰和持有公司股份 2,380,952 股，占公司总股 本的 1.56%。正涵投资未持有公司股份。本计划完成后，永阳泰和不再持有公司 股票，持股 5%以上股东劲牌有限增加一致行动人正涵投资。 本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量 未发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购 ...