上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（ 以下简称"大信"或者"大信所"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对大信所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第八次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2024年度审计机构， 负责公司 2024 年度的审计业务。公司独立董事专门会议审核并同意该议案提交 董事会进行审议。 二、2024 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，报告期内，大信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计， 同时 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。现 将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱正刚，男 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年本 科毕业于江南大学生物工程专业，2009 年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大 学工商管理专业。2004 年 8 月至 2008 年 8 月就职于上海聚科生物园区有限 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。 本人因个人工作繁忙，于 2024 年 7 月 23 日公司召开 2024 年第二次临时股 东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 报告期内，本人因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去公司第四届董事会 独立董事职务，同时辞去第四届董 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。 原独立董事蒋文功先生离任，公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次 临时股东大会后，本人开始担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人骆守俭，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1990 年 7 月至 19 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 报告期内，原独立董事蒋文功先生因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去 公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会委员职务。2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 同意调整公司第四届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日为止。2024 年 7 月 23 日，公司召开股东大 会，通过了补选骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 截至目前，公司第四届董事会独立董事为三名：胡颖女士、骆守俭先生、 朱正刚先生，公司第四届董事会由九名董事组成，独立董事占董事人数的三分 之一，符合相关法律法规的规定。 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-019 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-011 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-012 上海泰坦科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 2、2024 年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司 董事会具体执行上述利润分配方案。 （二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-020 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 上海泰坦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项简述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公 司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会 议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大 会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 大信专审字[2025]第 4-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海泰坦科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 上海泰坦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn》 进行资 报告编码:京25KEX0 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00026 号 上海泰坦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月22 ...