上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 7 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 | 9 | 第 2 页 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第二次临 时 ...

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事补选候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事补选的候选人的任职资格进 行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事补选的候选人骆守俭先生的个人履历 等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创 板上市公司独立董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。骆守俭先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 蒋文功： 谢应波： 2024 年 7 月 2 日 （以下无正文） 委员：朱正刚、蒋文功、谢应波 2024 年 7 月 2 日 （此页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司第四届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事补选候选人的审核意见》之签字页） 朱正刚： 2、骆守俭先生具有 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人骆守俭，已充分了解并同意由提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会 提名为上海泰坦科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海泰坦科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-037 上海泰坦科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司 2024 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第十次会议审 议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-035 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 1、回购注销 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销。 截至 2024 年 5 月 28 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培训。被提名 人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举行独立董事履职学习培训,并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会,现提名骆守俭先生为上海泰坦科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海泰坦科技股份有 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-036 上海泰坦科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生（简历见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，同意调整公司第四届董事会专门委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。现 将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 鉴于蒋文功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-034 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年 公 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海泰坦 科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股， ...