证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-014 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经问询，公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及控股 股东、持股 5%以上的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司股票的计划。 上述主体如未来有减持计划，相关方将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相 关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份方案可能存在因回购期限内公司股票价格持续超过回购价格 上限，导致回购股份方案无法实施或者部分无法实施的风险； 2、本次回购股份方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化，导致公司根据有关规则变更或终止本次回购股份方案的风险； 3、本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前 清偿债务或者提供相应担保的风险。 ● 回购股份金额：人民币 1,000 万元（含）至 1,500 万元（含）； ● 回购股份资金 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 速归上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 德恒 02G20240006-00001 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2024 年第 一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的 合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-012 上海泰坦科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,825,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,825,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5209 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.5209 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-011 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5,385,190 | 4.56 | | 5 | 许峰源 | 5,382,390 | 4.56 | | 6 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 5,000,000 | 4.24 | | | 合伙）－高毅邻山1号远望基金 | | | | 7 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 | 4,377,101 | 3.71 | | | 业（有限合伙） | | | | 8 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 | | 2.33 | | | 司－天津创丰昕华创业投资合伙企 | 2,752,724 | ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 4 月 第 1 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的 | | | | 议案》 10 | | | 议案三 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 12 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-010 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并 减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-004 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资标的：1、上海润度生物科技有限公司（以下简称"润度生物"） 2、上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称"迈皋仪器"） 投资概述： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）拟使用自 有资金，向润度生物增资人民币 1000 万元，以及 1600 万元受让现有股东部分股 份；本次共同投资的关联方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"泰坦合源创投"）拟向润度生物增资人民币 600 万元。投资完成后， 泰坦科技持有润度生物 43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物 10.00%股份。 泰坦科技拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币 800 万元，以及 1200 万元 受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资 人民币 400 万元。投资完成后，泰坦科技持有迈皋仪器 50.00% ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司（以下称"子公司"）拟使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之 日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-005 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关 联交易。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信 证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届 董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性， 符合公司和全体股东的利益。 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》 我们认为：本次 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-009 上海泰坦科技股份有限公司 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...