证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,315,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,315,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.3270 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.3270 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） ...

（二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 鞠宏程、元彬龙 （三）现场检查人员 元彬龙 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日-5 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

中信证券股份有限公司关于 上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海泰坦 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号）， 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向境内投资者首次公开发 行人民币普通股1,906.2315万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币 44.47 元，合计募集资金人民币84 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-027 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 5 月 第 1 页 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7 | | 议案二 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | 议案四 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案五 | 《关于公司<2023 年年度利润分配预案>的议案》 11 | | 议案六 | 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》 12 | | 议案七 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 14 | | 议案八 | 《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综 | | | 合授信并提供 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-026 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21，由谢应波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~1,500 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 万股 10 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.08% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 301.6271 | | 实际回购价格区间 | 元/股~31.30 元/股 29.85 | 2024 年 3 月 19 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减 资注销方案的议案》。2024 年 4 月 8 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-025 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》。2024 年 4 月 8 日， 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 48.84 元/股（含），回购股份期限为自 股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。（ ...

2023 年年度报告 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 306 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.0元(含税)。按截至2023年12月31日总股本117,969,399股计算，预计派发现金红 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 664,242,611.80 | 1.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,307,914.10 | -90.81 | 1 / 13 2024 年第一季 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月19日、 2024年4月8日召开第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等 相关议案。（详见公司于2024年3月21日、2024年4月9日披露的《泰坦科技关于 以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《泰坦科技2024年第一 次临时股东大会决议公告》） 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币1,500万元（含），回 购股份价格不超过人民币48.84元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审 议通过回购股份方案之日起的3个月内。 按照本次回购金额上限人民币1,500万元，回购价 ...