上海泰坦科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行 政法规，遵照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》并结合《上海泰坦科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第六条 公 ...

上海泰坦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海泰坦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员 ...

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总 | 则 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | 第三节 股份转让 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 股 东 7 | | | | 第二节 股东会的一般规定 11 | 第三节 股东会的召集 14 | | | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | 第五节 股东会的召开 17 | | | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | 第五章 | 董事会 23 | | | | 第一节 董 事 23 | 第二节 董事会 26 | | | | | 第三节 独立董事 30 | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | | 第六章高级管理人员 34 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一节 财务会计制度 36 | 第二节 内部审计 40 | | | | | 第八章 | 通知和公告 41 | 第一节 通 知 41 ...

Core Viewpoint - Titan Technology (688133.SH) aims to enhance its strategic development and expand its business scope by leveraging the investment experience and financial advantages of professional investment institutions [1] Group 1: Strategic Investment - The company plans to invest RMB 29 million as a limited partner in the seventh phase of the Relay Fund to optimize and improve its industrial layout [1] - This investment is expected to provide better industry resources, technical support, and selection of investment targets for future strategic investments and mergers and acquisitions [1] Group 2: Business Development - The initiative is designed to promote the company's business development, collaborative innovation, and ecosystem construction [1]

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-037 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 30 日 （星期二） 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 23 日 （星期二） 至 09 月 29 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果 ...

| 成交 | 成交 | | 相对当 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量 | 金额 | 成交价 | 日 | | | | | | 格 | 收盘折 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | （万 | （万 | （元） | 溢价 | | | | 股） | 元） | | | | | | | | | （%） | | | | 10.00 | 210.60 | 21.06 | -15.01 | 中信建投证券股份有限公司上海市 | 中信建投证券股份有限公司上海市 | | | | | | 华灵路证券营业部 | 华灵路证券营业部 | 证券时报•数据宝统计显示，泰坦科技今日收盘价为24.78元，下跌0.68%，日换手率为1.43%，成交额为 5819.93万元，全天主力资金净流入37.87万元，近5日该股累计上涨0.53%，近5日资金合计净流出 3264.29万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为2.61亿元，近5日减少338.60万元，降幅为1.28%。 据天眼查APP显示，上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月18日。注册资本16443.6977万人民 币。（数 ...

9月17日，泰坦科技大宗交易成交10万股，成交额210.6万元，占当日总成交额的3.49%，成交价21.06 元，较市场收盘价24.78元折价15.01%。 | 交易日期 | 证券商稼 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-09-17 | 泰坦科技 | 688133 | 21.06 10 | 210.6 | 中信建投证券股份 | 中信建投证券股份 | 결 | | | | | | | 有限公司上海市华 | 有限公司上海市华 | | | | | | | | 115 0-8 1/9 -51 988 11 -4.8 | 115 JLA 1/9 JAL MIR 11 JLJI | | ...

在9月上海市徐汇区"质量月"启动之际，徐汇区质量融资增信专属金融产品"汇质贷"实现首笔放款。该 产品由徐汇区市场监管局牵头，联合徐汇区商务委、中国银行、建设银行、上海农商银行共同建立的质 量融资增信政银合作机制推出，旨在为企业提供更便利的融资支持。 上海农商银行徐汇支行为本次首单设立绿色通道，迅速完成对上海泰坦科技股份有限公司（以下简 称"泰坦科技"）的授信放款。徐汇支行负责人表示，此次与徐汇区多方合作推出"汇质贷"，是金融服务 实体经济的一次重要探索。 转自：中国质量报 让质量信用变成真金白银 上海徐汇区创新推出"汇质贷"破解企业融资难 □ 丁文婷 这些项目的推进，帮助泰坦科技在高分子材料等领域攻克了长期存在的技术瓶颈。"质量要素"转化 为"融资密码"，助力泰坦科技在关键技术环节取得阶段性突破，研发能力和创新水平得到稳步提升，进 一步提升了产业链自主可控能力，加快了科研成果转化和产业升级步伐。 徐汇区融资服务中心由徐汇区商务委牵头设立，作为上海市首批融资服务机构，自成立以来联合各产业 部门与金融机构已举办数十场金融政策宣讲、金融产品发布和融资对接活动。此次质量融资增信专项产 品"汇质贷"，也成为了服务中心" ...

泰坦科技9月10日大宗交易平台出现一笔成交，成交量15.00万股，成交金额313.50万元，大宗交易成交 价为20.90元，相对今日收盘价折价15.21%。该笔交易的买方营业部为中信建投证券股份有限公司上海 市华灵路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部。 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | | | | | 15.00 | 313.50 | 20.90 | -15.21 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | | 上海市华灵路证券营业部 | 上海市华灵路证券营业部 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，泰坦科技今日收盘价为24.65元，上涨0.61%，日换手率为2.40%，成交额为 9773.25万元，全天主力资金净流出313.49万元， ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 进一步统计，近3个月内该股累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为2385.4万元。该股近5个交易日累 计上涨0.16%，主力资金合计净流出2482.76万元。 责任编辑：小浪快报 9月10日，泰坦科技收涨0.61%，收盘价为24.65元，发生1笔大宗交易，合计成交量15万股，成交金额 313.5万元。 第1笔成交价格为20.90元，成交15.00万股，成交金额313.50万元，溢价率为-15.21%，买方营业部为中 信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司上海市华 灵路证券营业部。 ...